ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

«Ξέπλεναν» βρώμικο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας – Το «κόλπο» με τις επιστροφές χρημάτων

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ένα κύκλωμα που νομιμοποιούσε χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα. ...
18:04 | Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εκδίδεται στην Αλβανία 53χρονος που κατηγορείται για «ξέπλυμα» από διακίνηση ναρκωτικών – Για «πολιτική δίωξη» μιλά ο ίδιος

Ένας 53χρονος Αλβανός επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, εκδίδεται στην πατρίδα του κατηγορούμενος γ...
14:31 | Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία της Σεμερτζίδου από την Αρχή για το ξέπλυμα – Ανάμεσά τους Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, π...
12:45 | Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αποκαλύφθηκε κύκλωμα που «ξέπλενε» χρήματα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων

Ένα καλοστημένο κύκλωμα «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, που εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία διαδικτυακών στοιχημα...
15:56 | Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Υπεξαίρεση «μαμούθ» στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Η Επισκοπή Σύρου, οι δύο υψηλόβαθμοι ιερείς και τα «μονοπάτια» του χρήματος

Τριγμούς στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος έφερε η είδηση με τους δύο υψηλά ιστάμενους ιερείς της επισκοπής της Σύρο...
22:26 | Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024

Πόρισμα-βόμβα της Αρχής για το Ξέπλυμα σε βάρος γνωστού παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού – Δεσμεύεται η περιουσία του

Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία γνωστού παρουσιαστή και παραγωγού ψυχαγωγικών τηλεοπτικών σόου, καθώς και συν...
16:42 | Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023