ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Την απόρριψη της έφεσης του Μιχάλη Χατζηγιάννη επί του βουλεύματος με το οποίο παραπέμφθηκε στο εδώλιο του Τριμελούς ...

Επί 5 ώρες κατέθετε ως μάρτυρας στον ανακριτή Μαλλή ο κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Ζαν Κλοντ Όσβαλντ,...

Για παράνομες συναλλαγές και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο τέως διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικ...

Το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, που έχουν εξαπολύσει οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώ...

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος τριών πρώην διευθυντών της UBS για φορολογικές απάτες επιβάλλοντας πρόστιμο-εγγύησ...

Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 15.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Γ. Μαλλή ο πρώην... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Άνδρες της ιταλικής αστυνομίας προχώρησαν σήμερα σε συλλήψεις 28 πολιτικών... ...

Οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της διερεύνησης του σκανδάλου της Siemens, ήρθε η πρώτη εισαγγελική... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Φορολογικό «κρεσέντο» που φθάνει μέχρι τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων, για μη...

Να διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής ...

Υπό τον κίνδυνο έκδοσης εντάλματος εις βάρος τους βρίσκονται ο Όλαφ Έσλερ, αντιπρόεδρος της γερμανικής εταιρίας WEGM...

Ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση των υποβρυχίω...

Την παραπομπή του Tάσου Μαντέλη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχολιάζει ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής και πρώην βουλε...

Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε απόψε ότι με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας έχει αναθέσει την αξιολόγηση της εφαρμογής το...

Βαρύ «κατηγορώ» από το Συμβούλιο Εφετών για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και ακόμη 18 άτομα στην υπόθεση με τις μίζες των εξ...

Για τη μεγάλη μάχη της 22ας Απριλίου ετοιμάζεται ο Ακης Τσοχατζόπουλος, μετά την απόφαση των δικαστών του Συμβουλίου ...

Ως ένα από τα μεγαλύτερα «πλυντήρια» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για Ρώσους εγκληματίες... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Παράνομες ταριχεύσεις, δωροδοκίες, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι μερικά από τα αδικήματα που διερευνά ...