ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

«Χωριάτικο» και Pizza Fan: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στις 2 υποθέσεις φορολογικής απάτης

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, λογαριασμών και τραπεζικών θυρίδων των εμπλεκομένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης στις αλυσίδες «Χωρ...
12:27 | Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Basketgate: Έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στους λογαριασμούς των κατηγορούμενων – Στο «μικροσκόπιο» και ο χώρος του ποδοσφαίρου

Ελέγχους στην περιουσιακή κατάσταση των έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ α...
14:37 | Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τους δύο γιατρούς – Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους

Τρίτη, εκτεταμένη οικονομική έρευνα ξεκίνησε σε βάρος δύο προφυλακισμένων γιατρών του Κολωνακίου, οι οποίοι εμπλέκοντ...
15:42 | Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – «Παγώνουν» οι λογαριασμοί του

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαρ...
11:58 | Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία 5 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων

Η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στο πάγ...
16:20 | Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Παναγιώτης Δημητράς: Η δήλωσή του για το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος – «Kάθε τυχόν ενέργεια πριν εξετασθεί η προσφυγή για ακυρότητα είναι προφανώς μη σύννομη»

Ο Παναγιώτης Δημητράς προχώρησε σε δήλωση αναφορικά με το πόρισμα που έστειλε η η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματ...
23:45 | Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025