ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ο Παναγιώτης Δημητράς προχώρησε σε δήλωση αναφορικά με το πόρισμα που έστειλε η η Αρχή για το Ξέπ...

Στο «στόχαστρο» της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος μπήκε σύμβουλος σχο...

Στην «τσιμπίδα» της Εφορίας  πιάστηκαν «μεγάλα ψάρια» που κατηγορούνται για εκτεταμένη φοροδιαφυγ...

«Ούτε ένα σεντ δεν έχει πάει σε άλλο σκοπό» τόνισε ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος του Κώστα Πολυχρ...

Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της LVMH (Louis Vuitton) o Μπερνάρ Αρνό, ερευνάται για...

Κακουργηματικές διώξεις κατά δεκάδων ΜΚΟ «έρχονται» το επόμενο διάστημα έπειτα από έρευνα της Αρχ...

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, μπαίνουν οι καταγγελίες για «μαύρο»...

Σε βάθος 15ετίας προσδιόρισε τον έλεγχο για τις συμβάσεις του ΟΣΕ ο προϊστάμενος της Αρχής Καταπο...

Η απάντηση των αρχών του Παναμά στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ήρθε στο φως της δημοσιό...

Εντολή για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη μαύρου χρήματος στην υπόθεση του 66χρονου «ψευτογια...

Ύστερα από τη δέσμευση της περιουσίας δύο συνεργατών του Γιώργου Τράγκα, δεσμεύεται και η περιουσ...

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, καθώς δεσμεύθηκε η πε...

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγήθηκαν τα πέντε από τα 11 μέλη της σπείρας στην Καλαμάτα...

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για ενεργητική δωροδοκία ελέγχεται πλέον ο Νίκος Μανιαδάκης...

Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που υιοθετούν τ...

Ποινή κάθειρξης 8 ετών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον πρώην υπουργό Τ...

«Σφιχτό κουστούμι» υποχρεώνεται να φορέσει η προανακριτική επιτροπή που θα διερευνήσει τυχόν ποιν...

Εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας κ. Αθανασίου στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος κ. Δρ...

Την «αναδιοργάνωση» και τον «αναπροσανατολισμό» του τμήματος οικονομικής αντικατασκοπείας... ΔΙΑ...

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγος του, Γεωργ...

Τέλος δεν είχαν οι χρυσές μίζες για την προμήθεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως φαίνεται απ...

Ο χωρισμός από τη σύζυγό του και η σχέση του με μία νοσοκόμα έβαλαν σε περιπέτειες με το ΣΔΟΕ και...

Τη διερεύνηση όλων των υποθέσεων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» από το οικονομικό επιτελείο προανήγ...