20:50
, Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024
Πολυχρονόπουλος: «Συντελείται μία ανθρωποφαγία, δεν υπάρχουν παικτικοί λογαριασμοί» τόνισε ο δικηγόρος του
«Ούτε ένα σεντ δεν έχει πάει σε άλλο σκοπό» τόνισε ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος του Κώστα Πολυχρ...
20:33
, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023
Μπερνάρ Αρνό: O «Mr Louis Vuitton» ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος σε συνεργασία με Ρώσο ολιγάρχη
Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της LVMH (Louis Vuitton) o Μπερνάρ Αρνό, ερευνάται για...
21:39
, Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
Ερευνώνται ΜΚΟ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Εμφάνιζαν διαχειριστές ακόμα και νεκρούς
Κακουργηματικές διώξεις κατά δεκάδων ΜΚΟ «έρχονται» το επόμενο διάστημα έπειτα από έρευνα της Αρχ...
19:07
, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023
Παρέμβαση Βουρλιώτη μετά τις καταγγελίες – Έλεγχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο κόμμα Βελόπουλου
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, μπαίνουν οι καταγγελίες για «μαύρο»...
16:16
, Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023
Τέμπη: Σε βάθος 15ετίας η έρευνα για τις συμβάσεις του ΟΣΕ – «Ό,τι μεμπτό υπάρχει θα βρεθεί»
Σε βάθος 15ετίας προσδιόρισε τον έλεγχο για τις συμβάσεις του ΟΣΕ ο προϊστάμενος της Αρχής Καταπο...
23:15
, Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023
Εύα Καϊλή: Τι «δείχνει» η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τους λογαριασμούς στον Παναμά
Η απάντηση των αρχών του Παναμά στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ήρθε στο φως της δημοσιό...
20:10
, Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023
Υπόθεση ψευτογιατρού: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εντολή για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη μαύρου χρήματος στην υπόθεση του 66χρονου «ψευτογια...
20:54
, Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022
Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύεται η περιουσία και της συζύγου του
Ύστερα από τη δέσμευση της περιουσίας δύο συνεργατών του Γιώργου Τράγκα, δεσμεύεται και η περιουσ...
15:46
, Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022
Γιώργος Τράγκας: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για ακόμη δύο πρόσωπα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, καθώς δεσμεύθηκε η πε...
01:24
, Κυριακή 31 Μαΐου 2020
“Συμμορία των 11”: Άρχισαν οι απολογίες των μελών της
Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγήθηκαν τα πέντε από τα 11 μέλη της σπείρας στην Καλαμάτα...
19:37
, Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2019
Ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Νίκος Μανιαδάκης
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για ενεργητική δωροδοκία ελέγχεται πλέον ο Νίκος Μανιαδάκης...
18:48
, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΙΚ: Θετική έκθεση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που υιοθετούν τ...
15:10
, Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017
Οκτώ χρόνια με αναστολή στον Τάσο Μαντέλη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ποινή κάθειρξης 8 ετών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον πρώην υπουργό Τ...
13:03
, Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017
Ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση Siemens o Τάσος Μαντέλης
22:17
, Τρίτη 25 Απριλίου 2017
Σε περιορισμένο ρόλο η προανακριτική για τον Γιάννο – Που «σκοντάφτει»
«Σφιχτό κουστούμι» υποχρεώνεται να φορέσει η προανακριτική επιτροπή που θα διερευνήσει τυχόν ποιν...
08:17
, Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017
Για φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα ερευνάται η Novartis
Εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας κ. Αθανασίου στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος κ. Δρ...
02:09
, Δευτέρα 08 Αυγούστου 2016
Τα σχέδια του Σόιμπλε για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με την τρομοκρατία
Την «αναδιοργάνωση» και τον «αναπροσανατολισμό» του τμήματος οικονομικής αντικατασκοπείας...
ΔΙΑ...
14:15
, Τρίτη 17 Μαΐου 2016
Προθεσμία από τον ανακριτή στον Μαρτίνη – Τι είπε για τις κατηγορίες – ΦΩΤΟ
Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγος του, Γεωργ...
09:08
, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015
«Έμπαζαν» από παντού τα υποβρύχια
Τέλος δεν είχαν οι χρυσές μίζες για την προμήθεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως φαίνεται απ...
10:22
, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015
«Έδωσε» τον πρώην σύζυγό της στο ΣΔΟΕ
Ο χωρισμός από τη σύζυγό του και η σχέση του με μία νοσοκόμα έβαλαν σε περιπέτειες με το ΣΔΟΕ και...
12:05
, Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2015
Μάρδας: Ξέρουμε για κάθε ευρώ που έχει κατατεθεί στο εξωτερικό
Τη διερεύνηση όλων των υποθέσεων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» από το οικονομικό επιτελείο προανήγ...
21:22
, Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2014
Το Κρεμλίνο κατηγορεί τις ΗΠΑ
To Κρεμλίνο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση εναντίον του προέδρου, Βλαντίμιρ Πού...
11:24
, Κυριακή 01 Ιουνίου 2014
Ποινή φυλάκισης 33 ετών στον γιο του Πελέ
Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ της Βραζιλίας, ο Πελέ έχει λόγους να στεναχωριέται ...
19:25
, Τρίτη 06 Μαΐου 2014
ΒΙΝΤΕΟ-Σε αργία 26 υπάλληλοι του υπ. Ανάπτυξης
Σε αργία τέθηκαν 26 υπάλληλοι του υπ. Ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του ...
