ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Σοβαρά ευρήματα για αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2021–...

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτ...

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαρά...

Ένα καλοστημένο κύκλωμα «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, που εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία δ...

Τριγμούς στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος έφερε η είδηση με τους δύο υψηλά ιστάμενους ιερείς τη...

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος  μετά την απολογία του για ξέπλυμα βρό...

Ο Νίκολας Πέτρο, ο πρωτότοκος γιος του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, συνελήφθη σήμερα κ...

Πόρισμα «φωτιά» για τον Παναγιώτη Δημητρά, επικεφαλής ουκ ολίγων ΜΚΟ όπως το «Παρατηρητήριο των Σ...

Αρχειοθετήθηκε η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που αφορούσε τις καταγγελίες ...

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν όλα τα πρόσωπα που έχουν εμ...

Με ανάρτηση του στο Instagram ο γνωστός παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης, α...

Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία γνωστού παρουσιαστή και παραγωγού ψυχαγωγικών τηλεοπτικών...

Πόρισμα 120 σελίδων διαβίβασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, το ...

Δικαστικό μέτωπο και στην Ελλάδα ανοίγει για την Εύα Καϊλή. Η Οικονομική Εισαγγελία ξεκίνησε ποιν...

Ένα ογκώδες πόρισμα που περιγράφει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) με ενα...

Ο Γιώργος Τράγκας είχε ακίνητα “φιλέτα” στις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου και άφησε ...

Την απόσυρση της τροπολογίας, η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή...

Μπλόκο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επιχειρούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες μέσω της ουσιαστική...

Μια μόλις ημέρα μετά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Συμβούλιο Εφετών, οι δικ...

Την απόρριψη της έφεσης του Μιχάλη Χατζηγιάννη επί του βουλεύματος με το οποίο παραπέμφθηκε στο ε...

Επί 5 ώρες κατέθετε ως μάρτυρας στον ανακριτή Μαλλή ο κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο...

Για παράνομες συναλλαγές και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο τέως διευθυντής της Ορθοπεδική...

Το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, που έχουν εξαπολύσει οι οικονομικοί...

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος τριών πρώην διευθυντών της UBS για φορολογικές απάτες επιβάλλο...