22:15
, Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2024
Ελεύθερος μετά την απολογία του για ξέπλυμα χρήματος ο Γεωργιανός με το ψευδώνυμο «Λίπος»
Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του για ξέπλυμα βρό...
05:20
, Κυριακή 30 Ιουλίου 2023
Ο γιος του προέδρου της Κολομβίας συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά
Ο Νίκολας Πέτρο, ο πρωτότοκος γιος του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, συνελήφθη σήμερα κ...
20:14
, Τετάρτη 31 Μαΐου 2023
Παναγιώτης Δημητράς: Ελέγχεται για απιστία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος – Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του
Πόρισμα «φωτιά» για τον Παναγιώτη Δημητρά, επικεφαλής ουκ ολίγων ΜΚΟ όπως το «Παρατηρητήριο των Σ...
18:27
, Τετάρτη 10 Μαΐου 2023
Αρχή για το ξέπλυμα: Στο αρχείο οι έρευνες για την «Ελληνική Λύση» και τον Νίκο Πάππα
Αρχειοθετήθηκε η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που αφορούσε τις καταγγελίες ...
18:51
, Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023
Τέμπη: Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις συμβάσεις του ΟΣΕ – Ποιοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν όλα τα πρόσωπα που έχουν εμ...
18:20
, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023
Νίκος Κοκλώνης: Η απάντησή του σε δημοσίευμα για το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα
Με ανάρτηση του στο Instagram ο γνωστός παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης, α...
16:42
, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023
Πόρισμα-βόμβα της Αρχής για το Ξέπλυμα σε βάρος γνωστού παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού – Δεσμεύεται η περιουσία του
Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία γνωστού παρουσιαστή και παραγωγού ψυχαγωγικών τηλεοπτικών...
18:20
, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
Αρχή για το Ξέπλυμα: Απάτη 30 εκατ. ευρώ με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες
Πόρισμα 120 σελίδων διαβίβασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, το ...
14:08
, Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022
Εύα Καϊλή: Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δικαστικό μέτωπο και στην Ελλάδα ανοίγει για την Εύα Καϊλή. Η Οικονομική Εισαγγελία ξεκίνησε ποιν...
10:28
, Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022
H Αρχή για το Ξέπλυμα στέλνει στον Εισαγγελέα την ΜΚΟ Human Rights 360 για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης»
Ένα ογκώδες πόρισμα που περιγράφει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) με ενα...
23:49
, Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022
Γιώργος Τράγκας: Τα μυθικά ακίνητα και η διεκδίκηση από τον πρωτότοκο γιο του
Ο Γιώργος Τράγκας είχε ακίνητα “φιλέτα” στις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου και άφησε ...
18:02
, Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
Η τροπολογία για τις προϋποθέσεις ορισμού του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα και οι αντιδράσεις
Την απόσυρση της τροπολογίας, η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή...
17:45
, Τρίτη 25 Ιουνίου 2019
“Μπλόκο” στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Κατάργηση της ανωνυμίας των μετόχων στις offshore
Μπλόκο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επιχειρούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες μέσω της ουσιαστική...
15:29
, Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017
Αυτή είναι απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη
Μια μόλις ημέρα μετά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Συμβούλιο Εφετών, οι δικ...
18:17
, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016
Απόρριψη της έφεσης του Μιχάλη Χατζηγιάννη προτείνει η εισαγγελέας
Την απόρριψη της έφεσης του Μιχάλη Χατζηγιάννη επί του βουλεύματος με το οποίο παραπέμφθηκε στο ε...
18:16
, Τρίτη 07 Απριλίου 2015
Όσβαλντ: Βοήθησα τον Κάντα να βγάλει μεγάλο ποσό στο εξωτερικό
Επί 5 ώρες κατέθετε ως μάρτυρας στον ανακριτή Μαλλή ο κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο...
20:55
, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015
Κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της στο ΣΔΟΕ για ξέπλυμα
Για παράνομες συναλλαγές και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο τέως διευθυντής της Ορθοπεδική...
12:14
, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015
Δέσμευσαν 404 εκατ. € από 17 καταθέτες
Το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, που έχουν εξαπολύσει οι οικονομικοί...
13:04
, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015
UBS: Πρόστιμο-μαμούθ για απάτες τραπεζικών στελεχών
Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος τριών πρώην διευθυντών της UBS για φορολογικές απάτες επιβάλλο...
17:43
, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015
Ελεύθερος με εγγύηση ο Στράντζαλης
Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 15.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Γ. Μαλλή ο...
18:36
, Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2014
Ιταλία-Συλλήψεις πολιτικών-επιχειρηματιών για διαφθορά
Άνδρες της ιταλικής αστυνομίας προχώρησαν σήμερα σε συλλήψεις 28 πολιτικών...
...
12:53
, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014
Σε δίκη 64 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο της Siemens
Οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της διερεύνησης του σκανδάλου της Siemens, ήρθε η πρώτη εισαγγελική.....
08:43
, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014
“Φοροτρέλα” με δέσμευση καταθέσεων
Φορολογικό «κρεσέντο» που φθάνει μέχρι τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακ...
18:23
, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
Διαφάνεια στα τυχερά παιχνίδια ζητά ο Σούρλας
Να διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κ...
