πολιτική
οικονομία
διεθνή
κοινωνία
αθλητισμός
lifestyle
media
υγεία
travel
άρθρα
☰
ροή ειδήσεων
timeout
τεχνολογία
podcasts
επικοινωνία
Αναζήτηση
Αρχική
»
ΞΕΠΛΥΜΑ
ΞΕΠΛΥΜΑ
15:42
, Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
Νέα δικογραφία με κατηγορούμενο τον Γιάννο Παπαντωνίου – Τι δήλωσε ο ίδιος
Ο πρώην υπουργός κατηγορείται και σε αυτή την περίπτωση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος...
16:48
, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι… δεν πληρώνουν φόρους – Τι λέει η εγκύκλιος της εφορίας για το «μαύρο χρήμα»
01:19
, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
Διεθνής έρευνα: Τράπεζες–κολοσσοί εμπλέκονται σε “ξέπλυμα” τρισεκατομμυρίων δολαρίων
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων ...
09:12
, Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020
“Συμμορία των 11”: Διάλογοι – φωτιά για το “ξέπλυμα” των 4,5 εκατ. ευρώ
Τα χαμένα 4.500.000 ευρώ από τη μεγάλη κλοπή στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Καλαμ...
19:19
, Πέμπτη 28 Μαΐου 2020
Καλαμάτα: 11 συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος – Πώς έφθασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης
Τα μέλη δρούσαν με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή της ...
18:42
, Τετάρτη 08 Ιανουαρίου 2020
Παραπομπή του ζεύγους Παπαντωνίου σε δίκη προτείνει ο εισαγγελέας
06:26
, Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
Επιστολή Γεραπετρίτη στους FT: Απόλυτα παραπλανητικό το άρθρο για την τροπολογία στον ποινικό κώδικα
Επιστολή στους Financial Times, έστειλε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης...
14:02
, Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019
Ενιαίο εποπτικό φορέα στην ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος ζητούν έξι χώρες
Την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας νέας εποπτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση...
11:30
, Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019
Βενιζέλος: Μη νόμιμο το αίτημα για άρση ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου
Την επιστημονική του γνώμη επί του θέματος της άρσης ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου εκφράζει ο πρώην...
14:23
, Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
El Mundo: Ξέπλενε χρήματα από εμπόριο ναρκωτικών το κύκλωμα των στημένων παιχνιδιών στην Ισπανία
Σύμφωνα με την εφημερίδα «El Mundo»...
11:11
, Παρασκευή 05 Απριλίου 2019
Η επιστολή παραίτησης του κεντρικού ερευνητή της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος για την υπόθεση Πετσίτη
Την επιστολή παραίτησης του πρώην κεντρικού ερευνητή της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που...
11:09
, Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
Παραίτηση-“βόμβα” προϊσταμένου από την Αρχή για το ξέπλυμα – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδω...
16:38
, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
Αθώος ο Ανδρέας Φουστάνος
Αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστά...
19:14
, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018
Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo
Ο άλλοτε Νο 2 της Jumbo ερευνάται αν έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και...
19:53
, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018
Στο στόχαστρο της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» η μαζική αγορά ακινήτων
Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή...
15:27
, Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018
Νέοι μπελάδες για τον Μέσι – Ξανά στο σκαμνί για ξέπλυμα χρήματος
Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να καθίσει ξανά στο σκαμνί, μαζί με τον πατέρα του για ν...
16:46
, Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
Άρχισε η δίκη για το Ερρίκος Ντυνάν – Μαρτίνης: Ούτε παραπλάνησα, ούτε «έκλεψα»
Παραγεγραμμένη είναι η κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αποδίδεται στον πρώην πρόεδ...
12:34
, Παρασκευή 11 Μαΐου 2018
Ένοχος κατά πλειοψηφία για ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος ο Μαντέλης
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία καθώς ένας εκ των 5 δικαστών είχε την άποψη ότι πρέπει να αθωωθε...
16:44
, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα σε βάρος του Σταύρου Ψυχάρη
Κακουργηματική ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του ...
08:19
, Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016
Νέο έμβασμα 3 εκατ. δολαρίων στον λογαριασμό της μίζας
«Θησαυρούς» περιέχει το εισαγγελικό πόρισμα, τα στοιχεία του οποίου οδήγησαν τον Ανδρέα Μαρτίνη σ...
16:33
, Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2015
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα σε βάρος του Μητρόπουλου
Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ασκήθηκε ...
13:45
, Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2015
EurActiv: Λουξεμβούργο και Γερμανία “παράδεισοι” στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ο "μυστικοπαθής" χρηματοπιστωτικός τομέας στη Γερμανία είναι ο δεύτερος μετά το Λουξεμβούργο που ...
13:15
, Τρίτη 07 Απριλίου 2015
Άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εξοπλιστικά δηλώνει ο Όσβαλντ
Άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εξοπλιστικά προγράμματα δηλώνει ο Γαλλοελβετός τραπεζίτ...
09:15
, Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014
Ποιοι θα θεωρούνται ύποπτοι για «ξέπλυμα» χρήματος
Ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα θεωρούνται στο εξής από την εφορία και όσοι χρωστούν στο...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11 λεπτά πριν
Παύλος Χαϊκάλης: «Ο Μάνος Ιωάννου υπερασπίζεται τον...
21 λεπτά πριν
«Βόμβα» Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα από την Μακάμπι...
38 λεπτά πριν
Διακοπή ρεύματος σε Πειραιά, Φάληρο και Μοσχάτο λόγω...
40 λεπτά πριν
Καιρός: Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη από το μεσημέρι...
52 λεπτά πριν
Αρχαιολόγοι έκαναν μία συγκλονιστική ανακάλυψη σε...
57 λεπτά πριν
Φλωρίδης: «Πυρά» κατά ΠΑΣΟΚ για τον νέο δικαστικό...
1 ώρα πριν
«Minerva Red»: H επέλαση της αφρικανικής σκόνης από...
1 ώρα πριν
Παναθηναϊκός – Μακάμπι 87-91: Έκανε το break και έκλεψε...
1 ώρα πριν
Δολοφονία Λυγγερίδη: Ο «μαραθώνιος» της Δικαιοσύνης,...
Προειδοποίηση της Ρωσίας προς την Ευρώπη περί κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της χώρας
Πάσχα: Αυτοί είναι οι top προορισμοί σε Ελλάδα και εξωτερικό – Δείτε πόσα χρήματα θα δώσετε για μεταφορά και διαμονή
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Έρχεται οδηγός στην κινεζική γλώσσα για τη νομοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ
MUST READ
Βίντεο: Η Μέγκαν Μαρκλ απαιτεί από γυναίκα να μην ποζάρει δίπλα στον σύζυγό της
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία πόλη με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής – Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρείτε την γάτα σε 5 δευτερόλεπτα
Η Νο1 τροφή για τη βελτίωση της ακοής, σύμφωνα με ειδικούς
1
2
Επόμενη
1
2
>