ΞΕΠΛΥΜΑ

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στα Χανιά, ένας 27χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς διώκεται γι...

Σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μεγάλης κλίμακας φέρεται να εμπλέκεται ο έκπτωτος πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτο...

Βαριές κατηγορίες σε ομάδα πρώην στελεχών ακόμα και υψηλόβαθμων του ΤΤ, αλλά και επιχειρηματιών επιρρίπτει το εισαγγε...

Ο Ισπανός δικαστής Χοσέ Κάστρο απήγγειλε κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα κεφαλαίων εναντίον της... ΔΙΑΒΑ...

Την εμπιστευτική έκθεση της τρόικα για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο αποκαλύπτει σήμερα η StockWatch. Η τρόικα εντοπ...

Το 40% των καθαρών κεφαλαιακών εκροών από τη Ρωσία προς την Κύπρο είναι μαύρο χρήμα ή κεφάλαια που προκύπτουν από ξέπ...