ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Γιώργος Τράγκας: Το πόρισμα της Αρχής «ξεπλύματος» χρήματος για την περιουσία του – ΒΙΝΤΕΟ

Η χήρα του Γιώργου Τράγκα και δύο συνεργάτες του μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνας για τη μυθι...

Σάλος στην Πορτογαλία: Έφοδος των αρχών στα γραφεία οκτώ ομάδων – Ποιες μπήκαν στο στόχαστρο και γιατί

Οκτώ πορτογαλικές ομάδες βρέθηκαν στο στόχαστρο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...

Σταϊκούρας: Δεν αποδεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία για σοβαρές αξιόποινες πράξεις

Δεν τίθεται κανένα θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες...

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Financial Times: Οι αστείες δικαιολογίες της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν το εξόφθαλμο σκάνδαλο

“Αστείες δικαιολογίες” χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου...

FT: Η Ελλάδα φαίνεται να υπαναχωρεί από τη δέσμευσή της για πάταξη της διαφθοράς – Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Ελλάδα φαίνεται να αναιρεί τη δέσμευσή της για την εφαρμογή διεθνών κανόνων...

Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την Ελλάδα ως προς την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Τι αναφέρει η έκθεση αξιολόγησης

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) υπό την Προεδρία των ΗΠΑ υιοθέτησ...

Μπελάδες για τον Μέσι – Τον καταγγέλλουν για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Ο πρώην υπάλληλος του ιδρύματος...

Παγίδες για το ξέπλυμα χρήματος στο φετινό Ε3

Συγκεκριμένοι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν συναλλαγές μεγαλύτερες των 10.000 ευρώ που εξοφ...

“Φύλλο και φτερό” κάνουν οι Αρχές τα γραφεία της Deutsche Bank – Συνεχίζονται οι έρευνες

Συνεχίζονται οι έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank, η οποία ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος...

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank

Έφοδο πραγματοποίησαν εισαγγελείς στα γραφεία της Deutsche Bank...

Ποιοι επαγγελματίες απειλούνται με βαριά πρόστιμα αν δεν αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές για μαύρο χρήμα

Αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα, που φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ, κινδυνεύουν να βρεθούν επαγγελμ...

Σκάνδαλο φοροδιαφυγής “καίει” τον τέως βασιλιά της Ισπανίας – Οι αποκαλύψεις της πρώην ερωμένης βάζουν “φωτιά”

Μετά το ερωτικό σκάνδαλο, το όνομα του Χουάν Κάρλος εμπλέκεται και σε οικονομικό, κάτι που αναμέν...

Νέες κατηγορίες κατά του πρώην επικεφαλής της εκστρατείας Τραμπ: Λαβύρινθος εκατομμυρίων και μέσω Κύπρου

Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές...

O Δημητρακόπουλος στον ΑΝΤ1 για τη Novartis: Για μια τέτοια υπόθεση θα περίμενα να υπάρχουν πιο σοβαρά στοιχεία – ΒΙΝΤΕΟ

Μπλεγμένος σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος ο αυτόχειρας της Κεφαλονιάς

Χρηματοδότηση από άγνωστη πηγή, ύψους 30.000 ευρώ, στις αρχές Ιουνίου, αλλά και μια κατηγορία γ...

Αυτός είναι ο Ρώσος μεγιστάνας που συνελήφθη στη Γαλλία για ξέπλυμα χρήματος

Την οργή του Κρεμλίνου έχει προκαλέσει η σύλληψη του Ρώσου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Σουλε...

Εκδίδεται στις ΗΠΑ ο 38χρονος “τσάρος” του ηλεκτρονικού εγκλήματος

Το Συμβούλιο Εφετών της Θεσσαλονίκης αποφάσισε την έκδοση 38χρονου Ρώσου, ο οποίος κατηγορείται γ...

Süddeutsche: Διέκοψαν τον έλεγχο στη Deutsche Bank

H Deutsche Bank τη γλίτωσε φτηνά από τον έλεγχο της γερμανικής χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής....

Ελέγχονται για υποθέσεις φοροδιαφυγής ο Καλογρίτσας και μέλη της οικογένειας του

Τέσσερις δικογραφίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος έχουν σχηματιστεί κατά του... ...

Απαλλάσσονται υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης που κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Απαλλάσσονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έντεκα νυν και πρώην υπάλληλοι του δ...

Προφυλακιστέος ο Μαρτίνης – ΤΩΡΑ

Προφυλακιστέος κρίθηκε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης... ...

Παγκόσμιος «σεισμός» για το σκάνδαλο φοροδιαφυγής

Μία τεράστια διαρροή εγγράφων έφερε στο φως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι ισχυροί του π...

Στρασβούργο: Πόλεμος στο ξέπλυμα “βρώμικου χρήματος”

Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρόμικου χρήματος», προβλέπει μία νέα οδηγία που εγκρίνει...

ΗΠΑ- Κόβουν τις βίζες… διαφθοράς από την ΠΓΔΜ

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακυρώσουν τις θεωρήσεις εισόδων (βίζες) σε υπόπτους για διαφθορ...

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.