22:55
, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022
Γιώργος Τράγκας: Το πόρισμα της Αρχής «ξεπλύματος» χρήματος για την περιουσία του – ΒΙΝΤΕΟ
Η χήρα του Γιώργου Τράγκα και δύο συνεργάτες του μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνας για τη μυθι...
08:20
, Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020
Σάλος στην Πορτογαλία: Έφοδος των αρχών στα γραφεία οκτώ ομάδων – Ποιες μπήκαν στο στόχαστρο και γιατί
Οκτώ πορτογαλικές ομάδες βρέθηκαν στο στόχαστρο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...
04:38
, Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020
Σταϊκούρας: Δεν αποδεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία για σοβαρές αξιόποινες πράξεις
Δεν τίθεται κανένα θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες...
18:28
, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Financial Times: Οι αστείες δικαιολογίες της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν το εξόφθαλμο σκάνδαλο
“Αστείες δικαιολογίες” χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου...
18:33
, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
FT: Η Ελλάδα φαίνεται να υπαναχωρεί από τη δέσμευσή της για πάταξη της διαφθοράς – Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Η Ελλάδα φαίνεται να αναιρεί τη δέσμευσή της για την εφαρμογή διεθνών κανόνων...
04:59
, Σάββατο 22 Ιουνίου 2019
Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την Ελλάδα ως προς την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Τι αναφέρει η έκθεση αξιολόγησης
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) υπό την Προεδρία των ΗΠΑ υιοθέτησ...
13:47
, Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019
Μπελάδες για τον Μέσι – Τον καταγγέλλουν για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Ο πρώην υπάλληλος του ιδρύματος...
11:20
, Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019
Παγίδες για το ξέπλυμα χρήματος στο φετινό Ε3
Συγκεκριμένοι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν συναλλαγές μεγαλύτερες των 10.000 ευρώ που εξοφ...
11:15
, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
“Φύλλο και φτερό” κάνουν οι Αρχές τα γραφεία της Deutsche Bank – Συνεχίζονται οι έρευνες
Συνεχίζονται οι έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank, η οποία ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος...
12:04
, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank
Έφοδο πραγματοποίησαν εισαγγελείς στα γραφεία της Deutsche Bank...
17:44
, Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018
Ποιοι επαγγελματίες απειλούνται με βαριά πρόστιμα αν δεν αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές για μαύρο χρήμα
Αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα, που φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ, κινδυνεύουν να βρεθούν επαγγελμ...
16:52
, Τρίτη 17 Ιουλίου 2018
Σκάνδαλο φοροδιαφυγής “καίει” τον τέως βασιλιά της Ισπανίας – Οι αποκαλύψεις της πρώην ερωμένης βάζουν “φωτιά”
Μετά το ερωτικό σκάνδαλο, το όνομα του Χουάν Κάρλος εμπλέκεται και σε οικονομικό, κάτι που αναμέν...
01:30
, Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018
Νέες κατηγορίες κατά του πρώην επικεφαλής της εκστρατείας Τραμπ: Λαβύρινθος εκατομμυρίων και μέσω Κύπρου
Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές...
20:46
, Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018
O Δημητρακόπουλος στον ΑΝΤ1 για τη Novartis: Για μια τέτοια υπόθεση θα περίμενα να υπάρχουν πιο σοβαρά στοιχεία – ΒΙΝΤΕΟ
10:14
, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018
Μπλεγμένος σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος ο αυτόχειρας της Κεφαλονιάς
Χρηματοδότηση από άγνωστη πηγή, ύψους 30.000 ευρώ, στις αρχές Ιουνίου, αλλά και μια κατηγορία γ...
11:01
, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017
Αυτός είναι ο Ρώσος μεγιστάνας που συνελήφθη στη Γαλλία για ξέπλυμα χρήματος
Την οργή του Κρεμλίνου έχει προκαλέσει η σύλληψη του Ρώσου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Σουλε...
10:35
, Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017
Εκδίδεται στις ΗΠΑ ο 38χρονος “τσάρος” του ηλεκτρονικού εγκλήματος
Το Συμβούλιο Εφετών της Θεσσαλονίκης αποφάσισε την έκδοση 38χρονου Ρώσου, ο οποίος κατηγορείται γ...
11:18
, Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016
Süddeutsche: Διέκοψαν τον έλεγχο στη Deutsche Bank
H Deutsche Bank τη γλίτωσε φτηνά από τον έλεγχο της γερμανικής χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής....
10:30
, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016
Ελέγχονται για υποθέσεις φοροδιαφυγής ο Καλογρίτσας και μέλη της οικογένειας του
Τέσσερις δικογραφίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος έχουν σχηματιστεί κατά του...
...
19:34
, Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016
Απαλλάσσονται υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης που κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Απαλλάσσονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έντεκα νυν και πρώην υπάλληλοι του δ...
17:56
, Παρασκευή 20 Μαΐου 2016
Προφυλακιστέος ο Μαρτίνης – ΤΩΡΑ
Προφυλακιστέος κρίθηκε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης...
...
08:10
, Τρίτη 05 Απριλίου 2016
Παγκόσμιος «σεισμός» για το σκάνδαλο φοροδιαφυγής
Μία τεράστια διαρροή εγγράφων έφερε στο φως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι ισχυροί του π...
11:10
, Τετάρτη 20 Μαΐου 2015
Στρασβούργο: Πόλεμος στο ξέπλυμα “βρώμικου χρήματος”
Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρόμικου χρήματος», προβλέπει μία νέα οδηγία που εγκρίνει...
00:42
, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015
ΗΠΑ- Κόβουν τις βίζες… διαφθοράς από την ΠΓΔΜ
Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακυρώσουν τις θεωρήσεις εισόδων (βίζες) σε υπόπτους για διαφθορ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
