10:30
, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016
Ελέγχονται για υποθέσεις φοροδιαφυγής ο Καλογρίτσας και μέλη της οικογένειας του
Τέσσερις δικογραφίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος έχουν σχηματιστεί κατά του...
...
19:34
, Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016
Απαλλάσσονται υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης που κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Απαλλάσσονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έντεκα νυν και πρώην υπάλληλοι του δ...
17:56
, Παρασκευή 20 Μαΐου 2016
Προφυλακιστέος ο Μαρτίνης – ΤΩΡΑ
Προφυλακιστέος κρίθηκε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης...
...
08:10
, Τρίτη 05 Απριλίου 2016
Παγκόσμιος «σεισμός» για το σκάνδαλο φοροδιαφυγής
Μία τεράστια διαρροή εγγράφων έφερε στο φως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι ισχυροί του π...
11:10
, Τετάρτη 20 Μαΐου 2015
Στρασβούργο: Πόλεμος στο ξέπλυμα “βρώμικου χρήματος”
Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρόμικου χρήματος», προβλέπει μία νέα οδηγία που εγκρίνει...
00:42
, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015
ΗΠΑ- Κόβουν τις βίζες… διαφθοράς από την ΠΓΔΜ
Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακυρώσουν τις θεωρήσεις εισόδων (βίζες) σε υπόπτους για διαφθορ...
16:58
, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
Επιστρέφουν 103 εκατ. ευρώ οι κατηγορούμενοι της Energa – Hellas Power
Δήλωση επιστροφής 103 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο και τους δήμους, από αυτά που ήδη έχουν δεσμε...
11:03
, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
ΦΩΤΟ-48χρονος «ξέπλενε» χρήμα
Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία 48χρονου που...
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:26
, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014
ΒΙΝΤΕΟ-Συνέλαβαν για φοροδιαφυγή τον πρώην Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας
Σοκαρισμ��νη η κοινή γνώμη της Πορτογαλίας παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του πρώ...
18:35
, Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014
Αναβλήθηκε η δίκη του Παπαγεωργόπουλου
Για τις 26 Ιανουαρίου 2015 αναβλήθηκε η δίκη του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλ...
22:55
, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014
Πρώην διευθυντής κλινικής κατηγορείται για “ξέπλυμα”
Σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κατηγορούμενου βρέθηκαν «ύποπτες» καταθέσεις, το ύψος των οποίων ...
16:08
, Κυριακή 01 Ιουνίου 2014
«Χρυσοδάκτυλοι» στα χέρια της αστυνομίας
Τετραμελής εγκληματική οργάνωση «χρυσοδάκτυλων» που δραστηριοποιούνταν στα Χανιά, εξαρθρώθηκε από...
18:53
, Σάββατο 17 Μαΐου 2014
Αστυνομικός “μπουμπούκι” έκανε “ξέπλυμα”
Περισσότερα από 300.000 ευρώ που φέρεται να απέκτησε αστυνομικός από παράνομο πλουτισμό, καταλογί...
19:42
, Τρίτη 13 Μαΐου 2014
Βελτιώνεται η εικόνα της Κύπρου στο ξέπλυμα χρήματος
Την εκτίμηση ότι η εικόνα της Κύπρου σε ότι αφορά το ξέπλυμα χρήματος βελτιώνεται, διατύπωσε ο Σύ...
23:58
, Δευτέρα 28 Απριλίου 2014
Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στην Ουκρανία
Tην έναρξη έρευνας για ενέργειες με στόχο το ξέπλυμα χρήματος από την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμ...
13:59
, Τρίτη 22 Απριλίου 2014
Χώρες επιρρεπείς σε… ξέπλυμα χρήματος
Χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις κοινοτικές οδηγίες αναφορικά με την αντιμετώπιση του Ξεπλύματ...
19:27
, Κυριακή 23 Μαρτίου 2014
Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος συνεργατών του Γιανουκόβιτς
Στην Ελβετία διεξάγονται δύο έρευνες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε...
12:42
, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013
Θα μιλήσει για τα εξοπλιστικά
Ο πρώην αναπληρωτής Διευθυντής Εξοπλισμών της περιόδου 1996-2002, Αντώνης Κάντας, που απολογείται...
21:18
, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013
Καταδικάστηκε ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος
Ποινή κάθειρξης 16 ετών για νομιμοποίηση 36 εκατομμυρίων ευρώ μέσω τζόγου επέβαλε το Κακουργιοδικ...
01:30
, Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που ξέπλενε 1 δισ. ευρώ ετησίως
Ένα κύκλωμα διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής που φέρεται να ξέπλενε 1 δισ. ευρώ το χρόνο, μέσω Σαν Μ...
16:42
, Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013
Βατικανό: Πάγωσαν λογαριασμό ανώτατου κληρικού
Το Βατικανό πάγωσε τους λογαριασμούς που ανήκουν σε ανώτερο κληρικό, ο οποίος βρίσκεται στο επίκε...
10:31
, Τρίτη 14 Μαΐου 2013
Γεωργιάδης: Θα είμαστε συνεπείς
Η Κύπρος, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε χθες για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση τ...
