ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

H Deutsche Bank τη γλίτωσε φτηνά από τον έλεγχο της γερμανικής χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τέσσερις δικογραφίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος έχουν σχηματιστεί κατά του... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Απαλλάσσονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έντεκα νυν και πρώην υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης......

Προφυλακιστέος κρίθηκε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης... ...

Μία τεράστια διαρροή εγγράφων έφερε στο φως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι ισχυροί του πλανήτη τους φορολογι...

Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρόμικου χρήματος», προβλέπει μία νέα οδηγία που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβ...

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακυρώσουν τις θεωρήσεις εισόδων (βίζες) σε υπόπτους για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος ...

Δήλωση επιστροφής 103 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο και τους δήμους, από αυτά που ήδη έχουν δεσμευθεί από την Αρχή γι...

Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία 48χρονου που... ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σοκαρισμ��νη η κοινή γνώμη της Πορτογαλίας παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού της ...

Για τις 26 Ιανουαρίου 2015 αναβλήθηκε η δίκη του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου για τη νομιμοποίη...

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κατηγορούμενου βρέθηκαν «ύποπτες» καταθέσεις, το ύψος των οποίων ξεπερνάει το μισό εκ...

Τετραμελής εγκληματική οργάνωση «χρυσοδάκτυλων» που δραστηριοποιούνταν στα Χανιά, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία... Δ...

Περισσότερα από 300.000 ευρώ που φέρεται να απέκτησε αστυνομικός από παράνομο πλουτισμό, καταλογίστηκαν υπέρ του Δημο...

Την εκτίμηση ότι η εικόνα της Κύπρου σε ότι αφορά το ξέπλυμα χρήματος βελτιώνεται, διατύπωσε ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων...

Tην έναρξη έρευνας για ενέργειες με στόχο το ξέπλυμα χρήματος από την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευση περιουσιακών στ...

Χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις κοινοτικές οδηγίες αναφορικά με την αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και τη Χ...

Στην Ελβετία διεξάγονται δύο έρευνες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος μη κατονομαζό...

Ο πρώην αναπληρωτής Διευθυντής Εξοπλισμών της περιόδου 1996-2002, Αντώνης Κάντας, που απολογείται σήμερα ενώπιον του....

Ποινή κάθειρξης 16 ετών για νομιμοποίηση 36 εκατομμυρίων ευρώ μέσω τζόγου επέβαλε το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης στο...

Ένα κύκλωμα διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής που φέρεται να ξέπλενε 1 δισ. ευρώ το χρόνο, μέσω Σαν Μαρίνο, ανακοίνωσαν ό...

Το Βατικανό πάγωσε τους λογαριασμούς που ανήκουν σε ανώτερο κληρικό, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για...

Η Κύπρος, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε χθες για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματ...