Καλύβια: Έρευνα για ξέπλυμα από την DJ Μικαέλα – Το «πλυντήριο του Αζερμπαϊτζάν»

Στο «μικροσκόπιο» των ελληνικών Αρχών έχουν μπει οι επιχειρηματικές κινήσεις της Αζέρας DJ στη χώρα μας, μετά τη σύλληψη-βόμβα και την προφυλάκισή της για το...

10:11 | Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025

Καταγγελία – φωτιά από πρώην εθελοντή για τον Πολυχρονόπουλο: «Τσέπωσαν 140.000 ευρώ από δωρεά – Με απείλησαν»

Σε καταγγελίες – φωτιά για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και τη δράση του μέσω της οργάνωσης «Άλλος Άνθρωπος» προχώρ...

08:50 | Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024

Πολυχρονόπουλος: Τέσσερις οι λογαριασμοί με περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ που ελέγχονται – Πόσα μπήκαν σε «παικτικούς λογαριασμούς»

Τέσσερις και όχι δύο -όπως ανέφερε χθες ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος– είναι οι λογαριασμοί που εντόπι...

18:23 | Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

Πολυχρονόπουλος: Οι «Οικογενειακές ιστορίες» του… άλλου ανθρώπου σε επεισόδιο για τον τζόγο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος είχε μία σύντομη επαφή με τον χώρο της υποκριτικής παίζοντας μάλιστα σε επεισόδιο τη...

17:13 | Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

Πολυχρονόπουλος: «Τον έδιωξα γιατί έπαιρνε σε γραμμές “090” και έπαιζε online καζίνο στο γραφείο» λέει πρώην εργοδότης του

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, του δημιουργού της Κοινωνικής Κουζίνας «Άλλος Άνθρ...

16:45 | Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

ΣΔΟΕ: Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά – «Ξέπλυνε» 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες

Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής με τις αν...

16:54 | Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

Κιβωτός του Κόσμου: Η πρεσβυτέρα διαχειριζόταν τα χρήματα από τις κηδείες και τους εράνους

Η «Κιβωτός του Κόσμου» παραμένει στο προσκήνιο, καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία για τη διαχείριση των χρημάτων από του...

22:35 | Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Γιώργος Τράγκας: Το πόρισμα της Αρχής «ξεπλύματος» χρήματος για την περιουσία του – ΒΙΝΤΕΟ

Η χήρα του Γιώργου Τράγκα και δύο συνεργάτες του μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνας για τη μυθική περιουσία του εκλ...

22:55 | Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Σάλος στην Πορτογαλία: Έφοδος των αρχών στα γραφεία οκτώ ομάδων – Ποιες μπήκαν στο στόχαστρο και γιατί

Οκτώ πορτογαλικές ομάδες βρέθηκαν στο στόχαστρο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος...

08:20 | Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020

Σταϊκούρας: Δεν αποδεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία για σοβαρές αξιόποινες πράξεις

Δεν τίθεται κανένα θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις...

04:38 | Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Financial Times: Οι αστείες δικαιολογίες της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν το εξόφθαλμο σκάνδαλο

“Αστείες δικαιολογίες” χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου...

18:28 | Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

FT: Η Ελλάδα φαίνεται να υπαναχωρεί από τη δέσμευσή της για πάταξη της διαφθοράς – Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Ελλάδα φαίνεται να αναιρεί τη δέσμευσή της για την εφαρμογή διεθνών κανόνων...

18:33 | Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την Ελλάδα ως προς την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Τι αναφέρει η έκθεση αξιολόγησης

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) υπό την Προεδρία των ΗΠΑ υιοθέτησε την έκθεση αξιολόγ...

04:59 | Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

Μπελάδες για τον Μέσι – Τον καταγγέλλουν για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Ο πρώην υπάλληλος του ιδρύματος...

13:47 | Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019

Παγίδες για το ξέπλυμα χρήματος στο φετινό Ε3

Συγκεκριμένοι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν συναλλαγές μεγαλύτερες των 10.000 ευρώ που εξοφλήθηκαν με...

11:20 | Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019

“Φύλλο και φτερό” κάνουν οι Αρχές τα γραφεία της Deutsche Bank – Συνεχίζονται οι έρευνες

Συνεχίζονται οι έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank, η οποία ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος...

11:15 | Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank

Έφοδο πραγματοποίησαν εισαγγελείς στα γραφεία της Deutsche Bank...

12:04 | Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Ποιοι επαγγελματίες απειλούνται με βαριά πρόστιμα αν δεν αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές για μαύρο χρήμα

Αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα, που φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ, κινδυνεύουν να βρεθούν επαγγελματίες, όπως...

17:44 | Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018

Σκάνδαλο φοροδιαφυγής “καίει” τον τέως βασιλιά της Ισπανίας – Οι αποκαλύψεις της πρώην ερωμένης βάζουν “φωτιά”

Μετά το ερωτικό σκάνδαλο, το όνομα του Χουάν Κάρλος εμπλέκεται και σε οικονομικό, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει ν...

16:52 | Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

Νέες κατηγορίες κατά του πρώην επικεφαλής της εκστρατείας Τραμπ: Λαβύρινθος εκατομμυρίων και μέσω Κύπρου

Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές...

01:30 | Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

O Δημητρακόπουλος στον ΑΝΤ1 για τη Novartis: Για μια τέτοια υπόθεση θα περίμενα να υπάρχουν πιο σοβαρά στοιχεία – ΒΙΝΤΕΟ

«Πιθανότατα πρόκειται για «γκάφα» του FBI, όμως σημασία έχει τι έχει πει η μάρτυρας, η οποία από την κατάθεση της προ...

20:46 | Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018

Μπλεγμένος σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος ο αυτόχειρας της Κεφαλονιάς

Χρηματοδότηση από άγνωστη πηγή, ύψους 30.000 ευρώ, στις αρχές Ιουνίου, αλλά και μια κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος ...

10:14 | Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

Αυτός είναι ο Ρώσος μεγιστάνας που συνελήφθη στη Γαλλία για ξέπλυμα χρήματος

Την οργή του Κρεμλίνου έχει προκαλέσει η σύλληψη του Ρώσου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Σουλεϊμάν Κερίμοφ από τις...

11:01 | Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Εκδίδεται στις ΗΠΑ ο 38χρονος “τσάρος” του ηλεκτρονικού εγκλήματος

Το Συμβούλιο Εφετών της Θεσσαλονίκης αποφάσισε την έκδοση 38χρονου Ρώσου, ο οποίος κατηγορείται για «ξέπλυμα» 4 δισεκ...

10:35 | Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ