Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Στην “τσιμπίδα” των ελεγκτών του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ πιάστηκαν κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες για μαύρο χρήμα 3,1 εκατ. ευρώ μόνο για το 2024.
- Η μεσιτική εταιρία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση, με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Από την τροποποιητική δήλωση, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ.
- Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις… “3 ευρώ” και ζημιά 47.000 ευρώ, ενώ μετά τον έλεγχο τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ.
Στην “τσιμπίδα” των ελεγκτών του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ πιάστηκαν κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες για μαύρο χρήμα 3,1 εκατ. ευρώ μόνο για το 2024.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις και αναλυτικό έλεγχο, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, με προφανή στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων. Αναλυτικά:
Με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει. Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν το γραφείο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Τότε, διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί.
Η μεσιτική εταιρία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση, με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ.
Από την τροποποιητική δήλωση, που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό.
Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις…3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ!
Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί, τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος.