Qatar Gate: Εμβάσματα από δύο ΜΚΟ σε λογαριασμό της κόρης του Παντσέρι – Τι αποκαλύπτει η La Repubblica

Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Qatar Gate, που προκαλεί «σεισμό» στην Ευρώπη, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repu...

14:37 | Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

ΣΚΑΪ: Fake news τα περί χρηματικών συναλλαγών με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο ΣΚΑΪ εξέδωσε ανακοίνωση για τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εντοπίστηκαν εμβάσματα στον τραπεζικό λογαριασμό το...

22:07 | Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022

Νέα αποκάλυψη για την υπόθεση Λαγούδη: Δεν βρέθηκαν εμβάσματα της στους λογαριασμούς του γιατρού – ΒΙΝΤΕΟ

Ο γιατρός μόλις πληροφορήθηκε ότι λείπουν χρήματα από τους λογαριασμούς της Ειρήνης Λαγούδη πήγε μόνος του στον εισαγ...

22:17 | Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς

Όπως ειδικότερα γίνεται γνωστό με έγγραφο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα συστήματα ELENXIS και TAX...

11:55 | Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018

Ο οδικός χάρτης για τη χαλάρωση των capital controls

Σε συντηρητική κατεύθυνση θα κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδικός χάρτης για τη χαλάρωση των περιορισμών στην κ...

09:56 | Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

Το FBI στην Αθήνα για τις μίζες της Novartis

Στο εισαγγελικό «μικροσκόπιο» έχουν μπει τουλάχιστον έξι στελέχη της ελληνικής Novartis, που βρέθηκαν από τις έως τώρ...

08:37 | Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

ΥΠΟΙΚ: Αυτά είναι τα πρόστιμα από τις λίστες και τα εμβάσματα

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα βαριά πρόστιμα που βεβαιώνει ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών... ΔΙΑ...

09:31 | Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Νέα δικαίωση από το ΣτΕ για τα εμβάσματα εξωτερικού σε υπόθεση σαν αυτή του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την δικαίωση του... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

10:05 | Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Ξανά στο στόχαστρο της εφορίας ο Χατζηγιάννης

Στο στόχαστρο επανελέγχου όσων έβγαλαν εμβάσματα στο εξωτερικό μπαίνει ξανά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥ...

14:38 | Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Φόρος 50% στα αδήλωτα εισοδήματα και με τόκο όσο… ο πληθωρισμός

Σαρωτικούς ελέγχους στις καταθέσεις και τα εμβάσματα των Ελλήνων φορολογουμένων από... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

13:26 | Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Στο εδώλιο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης

Στο «σκαμνί» του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για εμβάσματα ύψους 5 εκατ. ευρώ ...

08:14 | Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

ΣτΕ: Συνταγματική η φορολόγηση των εμβασμάτων του Χατζηγιάννη

Συνταγματική και σύμφωνη με αρχή της ασφάλειας δικαίου έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι η φορολόγηση εισ...

16:09 | Παρασκευή 08 Απριλίου 2016

Λίστα με όλα τα εμβάσματα προς την UBS ζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς

Λίστα με όλα τα εμβάσματα που έφυγαν από ελληνικές τράπεζες προς την ελβετική τράπεζα UBS από το 1995 ζήτησαν από την...

09:36 | Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

“Ποινή” 600.000 ευρώ για εμβάσματα στο εξωτερικό

Επιπλέον φόρους και πρόστιμα ύψους 600.000 ευρώ κατά μέσον όρο καλούνται να πληρώσουν όσοι ελέγχθησαν το 2015 για τα ...

14:15 | Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Λίστα 415 γιατρών με εμβάσματα άνω 100.000 ευρώ

Λίστα με 415 γιατρούς του ΕΣΥ που απέστειλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού, πάνω από 100.000 ευρώ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ...

23:32 | Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

85.000 άτομα με εμβάσματα άνω των 200.000 ευρώ από το 2010

Η επιλεγόμενη «λίστα Νικολούδη» δεν αφορά πλέον τον υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη, ξεκαθαρίζει με έγγραφό τ...

12:14 | Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Όσβαλντ: Βοήθησα τον Κάντα να βγάλει μεγάλο ποσό στο εξωτερικό

Επί 5 ώρες κατέθετε ως μάρτυρας στον ανακριτή Μαλλή ο κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Ζαν Κλοντ Όσβαλντ,...

18:16 | Τρίτη 07 Απριλίου 2015

Ο Νικολούδης για την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό από πολιτικά πρόσωπα

«Η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, αυτή καθαυτή, δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ποινικό αδίκημα μπορεί να αποτελεί ...

11:26 | Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Στο μικροσκόπιο ακόμη και μικρές συναλλαγές για “ξέπλυμα” χρήματος

Στα χέρια των φορολογικών αρχών είναι όλα τα στοιχεία για τις μεταφορές εμβασμάτων άνω των 100.000 ευρώ που... ΔΙΑΒΑ...

09:33 | Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Μετρητά σε βαλίτσες και εμβάσματα σε offshore

Έμπειροι ελεγκτές σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία, όπου έχουν ασχοληθεί, όσο κανένας άλλος, με τα στοιχεία...

09:16 | Σάββατο 07 Μαρτίου 2015

Στο “μικροσκόπιο” των τραπεζών τα εμβάσματα προς το εξωτερικό

Ονομαστικό κατάλογο όσων βγάζουν χρήματα από τη χώρα ζητούν οι ρυθμιστικές Αρχές, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρ...

09:55 | Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Ορκωτοί λογιστές “ξεσκονίζουν” τα “πόθεν έσχες” του Καρατζαφέρη

Οι ορκωτοί λογιστές παίρνουν τώρα την υπόθεση στα χέρια τους. Ο λόγος για το πόθεν έσχες του Γιώργου Καρατζαφέρη, που...

19:25 | Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

ΒΙΝΤΕΟ-Ένταση για τα πόθεν έσχες

Άναψαν τα αίματα μεταξύ του Νότη Μηταράκη και της προέδρου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), Μ...

09:31 | Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2014

Βρέθηκαν 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με εμβάσματα στο εξωτερικό

Συνολικά 5.260 υπάλληλοι του δημοσίου έστειλαν, μέσω εμβασμάτων, σε τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής αθροιστικά το πο...

13:37 | Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ