ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η διάταξη της αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομη δραστηριότ...

Σοβαρότατες καταγγελίες σε βάρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του έκανε την Τρίτ...

Στη σύλληψη 228 προσώπων και στην ταυτοποίηση ...

Τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών στους 20 από τους 22 καταδικασθέντες για την υπόθεση της Siemens...

Την αναβάθμιση της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία χωρών όσον αφορά τους κανόνες και δράσεις...

Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης της FATF...

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγι...

Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή...

Να κηρυχθούν ένοχοι οι περισσότεροι εκ των 32 κατηγορούμενων που εμπλέκονται στη διαδρομή του « μ...

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδ...

Σαρωτικούς ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με ταυτόχρονο κυνηγητό των οφ...

Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπή...

Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ, ο οποίος βαρύνεται...

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, 64 άτομα θα δικαστούν για τη σύμβαση 8002 που υπεγράφη το 19...

Εκτεταμένες έρευνες σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ με τη συνδρομή μεταξύ... ...

Στον αέρα βρίσκεται άλλη μια δίκη, λόγω μη έγκαιρης μετάφρασης του παραπεμπτικού βουλεύματος. Μετ...

Σε μπαράζ φορολογικών ελέγχων στις επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων με έδρα την Βουλγαρία προχω...

Για την 1η Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη που αφορά στη διακίνηση μαύρου χρήματος σε γιατρούς του ΕΣΥ α...

Στον «παγκόσμιο ιστό φορολογικών πληροφοριών» για την αποκάλυψη του μαύρου χρήματος που κρύβεται ...

«Μπλόκο» στο μαύρο χρήμα και στην παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Όποιος αποκαλύπτει οικειοθελώς μη φορολογημένα κεφάλαια θα τα νομιμοποιεί με βαρύ φόρο έως 60%......

Για έναν στρατό από μεσάζοντες που κρύβουν το «μαύρο» χρήμα κάνει λόγο ο άνθρωπος που έδωσε στην ...