Δύο επιχειρηματίες που έχουν απασχολήσει τις κοσμικές στήλες των lifestyle περιοδικών, είναι μεταξύ των εμπλεκομένων στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ως «εγκέφαλος» της εγκληματικής ομάδας φέρεται ένας επιχειρηματίας, σύζυγος πρώην μοντέλου που είχε αναδειχθεί, μάλιστα, Σταρ Ελλάς. Εμπλεκόμενος στην υπόθεση είναι και ο πρώην σύντροφος γνωστής πρώην τραγουδίστριας, που ξεκίνησε τα επαγγελματικά της βήματα ως μοντέλο.
Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων, εκ των οποίων τα τρία είναι αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (11/12). Τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν στην σύσταση εταιρειών, προκειμένου να λαμβάνουν επιχορηγήσεις με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και προέβαιναν σε διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. Οι δράστες φέρονται να «ξέπλεναν» το μαύρο χρήμα από τις παράνομες δραστηριότητές τους, προχωρώντας στην αγορά υπερπολυτελών οχημάτων και προϊόντων τεχνολογίας.
Εκτιμάται ότι η λεία των δραστών, που χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και συνέστηναν ανύπαρκτες εταιρείες για να διαπράττουν διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ, υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ η φοροαποφυγή ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.
Το κύκλωμα εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, ύστερα από πολύμηνες έρευνες που πραγματοποίησαν. Σημειώνεται ότι δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος επιπλέον 20 κατηγορούμενων.
Οι διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος
Το enikos.gr παρουσιάζει αποσπάσματα από τους διαλόγους, που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. και «έκαψαν» τα μέλη του κυκλώματος με τις φορολογικές απάτες.
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Έλα Κωστή
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Έλα Δημήτρη μου
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Έλα τι έγινε, τα τελείωσες;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Δε, τα τελείωσα ακόμα ένα τιμολόγιο μου λείπει, γιατί πρέπει ξέρεις να βρω και εταιρεία που να δεχτεί να το κόψω ρε παιδί μου, γιατί θέλω να το κάνω κανονικότατα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Έλα Κωστή
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Φύγανε τα E-MAIL
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Το μόνο που θέλουμε τώρα να φτιάξουμε είναι το τέτοιο… τα δυο (2) τιμολόγια, που θα τιμολογήσουμε γιατί ζητάνε τιμολόγιο πάνω για την δραστηριότητα δεν θέλουν απλά ένα τηλέφωνο
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Αλλά τα E-MAIL φύγανε έτσι και αλλιώς τα τιμολόγια θα πηγαίνανε στο χέρι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ναι εντάξει και αυτά μπορούσαμε να τους τα στείλουμε με E-MAIL
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Γι αυτό και τώρα τι κάνουμε με τα τιμολόγια;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Τι;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Λέω με τα τιμολόγια λέω τι κάνουμε;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Εντάξει αυτά φτιάχνω
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Α ωραία και με E-MAIL ρε συ Κωστή
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Γιατί εντάξει στο χέρι τώρα, πρέπει να στείλεις τον άλλονε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Όχι ρε παιδί μου, με E-MAIL, απλά πρέπει να το, τώρα να το τέτοιο, δε, δε, Δημήτρη κλείσε λίγο θα μιλήσουμε πιο αργά, κλείσε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Καλώς.
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Σάββατο δώδεκα (12/08), Παρασκευή ἐντεκα 11/08), Πέμπτη δέκα (10/08), εννιά του μήνα (09/08), εννιά του μήνα (09/08) πίναμε καφέ, συναντηθήκαμε, πίναμε καφέ, ήταν με το RANGE ROVER, εννιά του μήνα
Σημειώνεται ότι από το 00:11:58΄ έως το 00:15:06 ακολουθεί συνομιλία χωρίς ποινικό ενδιαφέρον
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Και να σου πω και κάτι, γιατί, γιατί να, καταρχήν γιατί, ναι γιατί να μην, άμα το πουλήσει αυτή τη στιγμή
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Μ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ε ένα τριαντάρι (30) θα το πιάσει σίγουρα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ε ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ένα τριαντάρι (30) θα το πιάσει σίγουρα, σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Δε ξέρω γιατί το κρατάει αφού, αφού κάποια στιγμή αφού είναι αισιόδοξος και νομίζει ότι…
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Που και ούτως ή άλλως και ούτως ή άλλως να σου πω και κάτι ρε ‘συ Μήτσο
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Τι;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ε γιατί το ‘χε και πληρωμένο κιόλας;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Δεν ξέρω αν το ‘χει πληρωμένο
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Το ‘χει, λέω ρε παιδί μου το ‘χει πληρώσει δηλαδή απ’ την τσέπη του;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Όχι βέβαια, γιατί έχει πληρώσει ποτέ κάτι απ’ τη τσέπη του;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ε λοιπόν
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Όχι τίποτα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 :Αυτό, αυτό λογικά από κάποιον, από κάποιον μπροστινό και αυτά θα το πήρε να πούμε και θα έκανε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ε ναι, από πού λες, ναι ε βέβαια σίγουρα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Έτσι;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Αλλά θέλω να σου πω, αν είχαμε λεφτά ρε μ@@@κα θα παίρναμε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Όπως, όπως και το SMART
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Όπως και το SMART
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Και δεν ξέρω τώρα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Όπως και το PORSCHE ή το CAYENNE
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Τη, που έχει η Μαρία λες
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Εκεί όμως δεν ξέρω τώρα το PORSCHE το CAYENNE όντως ε τ’ αγόρασε μετρητά, το πήρε με, με δόσεις, το πήρε με LEASING
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Δεν ξέρω, τι α, δε νομίζω με LEASING να το πήρε, από πού να το πήρε με LEASING, ή με μετρητά θα τα πήρε ο Κώστας, λογικά ή μπορεί να ‘δωσε ρε παιδί μου, πόσο έκανε αυτό, σου λέει πάρε πενήντα χιλιάρικα (50.000) τώρα, πάρε και μετά πενήντα (50) την άλλο μήνα ξέρω ‘γω, έχει τους γνωστούς του (ακατάληπτη λέξη)
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ο ΤΖΟ είναι στο DUBAI αλλά έχει αυτόν τον οδηγό το Σταύρο που αυτός είναι εδώ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ναι δεν έχουνε γίνει συναλλαγές
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Δεν έχουνε γίνει ΟΚΑΥ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Δεν έχουνε γίνει όχι δεν έχουνε γίνει αυτό είναι ξεκαθαρισμένο απλά και εγώ δεν ήθελα να προγκίξω λίγο τη κατάσταση γιατί εμένα ο δικός μου με ρωτούσε διάφορα και άμα του ανέφερα εγώ ότι να η συναλλαγή το ‘να τ’ άλλο θα μου ‘λεγε ρε μαλάκα έλα να σου πω κάτι να πούμε εδώ τι, έχει γίνει αλχημεία και αυτά και δεν ήθελα να επεκταθώ περισσότερο μόνο και μόνο
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Όχι, όχι μη ξυπνήσεις τη τράπεζα και στο τέλος
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ακριβώς, ακριβώς μη ξυπνήσω όχι τη τράπεζα μη ξυπνήσω να πούμε και γίνει ζημιά με το τέτοιο με το λογαριασμό του
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1; Τέλος πάντων μιλάμε σε κανονική γραμμή και δε μπορώ να μπω στο VIBER θα τα πούμε τη νύχτα θα σε πάρω μετά τις εννιά Δημήτρη
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Λοιπόν και συν τοις άλλοις συν τοις άλλοις εγώ συμφωνώ μαζί σου και δεν είπα εγώ ότι θα μ’ έτρωγες ή μ’ έφαγες ή αυτά αλλά δε συμφωνώ μαζί σου σ’ ένα πράγμα γιατί δε μου είπες ρε συ Κωστή να πούμε, εσύ καταρχήν γνώριζες ότι οι δύο τελευταίες συναλλαγές να πούμε ήταν εκατόν πενήντα χιλιάρικα (150000);
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Αυτό σου εξηγώ δεν το έμαθα ποτέ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Δεν το έμαθες ποτέ μάλιστα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2:Αυτό λοιπόν γιατί πρόσεξε η μία η συναλλαγή αν έχω καταλάβει καλά έχει πληρωθεί.
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Έχει πληρωθεί έχει
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Η δεύτερη είναι μπλοκαρισμένη
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Έχει η δεύτερη είναι μπλοκαρισμένη επειδή μπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός, επειδή ο λογαριασμός του εκκρεμεί η νομιμοποίηση
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Άρα όταν πληρώθηκε την πρώτη
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Και μάλιστα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση πως γίνεται ρε φίλε εσύ να στέλνεις τα χαρτιά σου από τις είκοσι πέντε του μήνα, ο μήνας να έχει δεκαεφτά να έχουν περάσει τρεις εβδομάδες και να μην έχει γίνει νομιμοποίηση και μη γυρίζεις εμένα να μου λες μαλακίες ότι έλειπε σε άδεια η υπάλληλος, δηλαδή λείπει σε άδεια η υπάλληλος και εγώ είμαι πάνω στο παλούκι να πούμε και περιμένω να γίνει νομιμοποίηση για να μου ανοίξει ο λογαριασμός να πάρω τα λεφτά
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Αυτό άκου είμαι σε δεύτερο τέτοιο εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι μόλις θα γυρίσει ο ΤΖΟΝ να τον πάρω να του πω ρε συ πάμε μία να δούμε χωρίς να το περιμένει αν απελευθερώθηκε ο λογαριασμός του Νίκου να μην περιμένει ο Νίκος ότι θα πάμε από ‘κει, να πάω με το ΤΖΟΝ εκεί να πω έλα δείξε μας λίγο το λογαριασμό και μπλοκαρισμένος να ‘ναι μόλις δω ότι είναι τα ογδόντα (80) μέσα θα πω τι ογδόντα (80) εγώ ήμουνα στο…
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Θέλω λοιπόν να σκέφτεσαι ότι από την άλλη θέλω να ξέρεις ότι εγώ ρε μαλάκα δε θα σε έτρωγα ποτέ αν ήθελα να κρατήσω ένα (1000) δυο (2000) χιλιάρικα παραπάνω θα στο ‘λεγα ότι Δημήτρη κρατάω δύο χιλιάδες (2000) κρατάω δέκα χιλιάδες (10000) δεν είμαι τέτοιος δε θα στο έκανα ποτέ, έμαθα τα κτυπήματα που γίνανε έμαθα τι έχει γίνει αλλά τώρα μπορούσα να τον πάρω τηλέφωνο τώρα εκεί που είναι στο DUBAI και να του πω μωρή γαμιόλα και τέτοια μας έφαγες, δε συμφέρει να το κάνω πρέπει να κάνω το μαλάκα πρέπει να μη μιλήσω
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Και εγώ και εγώ λουτόν και εγώ λοιπόν
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Να βγάλουμε το μηχανάκι να κάνουμε το Σταυρό μας να πάρουμε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Και εγώ λοιπόν
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ένα λεπτό να σου τελειώσω και πες μου ό,τι θες
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Και στο ξαναλέω, με αγάπη στα λέω δε τσακώνομαι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Όχι μα και εγώ δε θέλω
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Να πάρουμε μηχανάκια, να πάρουμε τα μηχανάκια να χτυπήσουμε τα πρώτα δεκαπεντάρια, εικοσάρια και μόλις θα ‘μαστε έτοιμοι να μας χτυπήσει τα ογδοντάρια να του πούμε κοίτα φάγαμε π@@@@α δεσμευτήκανε, κατάλαβες τι λέω;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ναι κατάλαβα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Γιατί έτσι αν έχουμε δύο (2) μηχανάκια θα δαγκώσουμε εκατόν εξήντα χιλιάρικα (160000) απ’ το να κάτσουμε τώρα να σκοτωθούμε και να πούμε ξέρεις κάτι εδώ μας έδωσες εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ αντί να μας δώσεις τέσσερα χιλιάρικα (4000) μας έφαγες τρεις χιλιάδες (3000) και αφού το ξέρουμε ότι μας έφαγε θα πρέπει και να τσακωθούμε δε μπορούμε να του πούμε σε συγχωρούμε που μας έφαγες, άρα ή πρέπει να κάνουμε τις πάπιες και να του ρίξουμε το γαμήσι μόλις πάρουμε τα μηχανάκια με όμορφο τρόπο όχι στη ψύχρα μας έφαγες και σε φάγαμε κοίτα φάγαμε μπλοκ για να μη του κλείσουμε και τη πόρτα να συνεχίζουμε, έτσι το πήγε αυτός έτσι θα το πάμε κ’ εμείς δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Μάλιστα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Αλλά έπρεπε να μου πεις
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Εντάξει ρε Κωστή τώρα όσον αφορά το για το τέτοιο που λες
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Από την αρχή, εγώ δε σ’ έτρωγα θα σου ‘λεγα αφού είμαστε μαζί ρε μ@λ@κ@ μες στα σκατά αυτή τη στιγμή τη στιγμή θα σου ‘λεγα Δημήτρη πήρα τρία χιλιάρικα (3000) αλλά πρέπει να πληρώσω αυτό δε θα καθόμουνα ρε μ@λ@κ@ να φάω το μεροκάματο το δικό σου
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Ναι πρόσεξε με εμένα όμως τώρα εμένα αυτό, αυτό που επειδή το έμαθα και εγώ να πούμε και το έμαθα και από τον δικό μου να πούμε στη τράπεζα που είναι και δικηγόρος και μου είπε κιόλας ότι τα λεφτά του Νίκου είναι διαθέσιμα απλά δε ξέρει τι έχει γίνει με τη νομιμοποίηση γιατί ο Νίκος ισχυρίζεται ότι εδώ και είκοσι μέρες έχει στείλει τα χαρτιά
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Και ότι δεν έχει γίνει νομιμοποίηση
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Και ότι δεν έχει γίνει νομιμοποίηση
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Το ξέρω αυτά μου λεγε και μένα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2: Τα λεφτά λοιπόν είναι διαθέσιμα λοιπόν και εγώ αυτή τη στιγμή σε πήρα γιατί μίλησα ήδη με το Νίκο, ο Νίκος μου ξεκαθάρισε ότι τα λεφτά που θα πάρει θα τα δώσει όλα στο ΤΖΟ, όλα στο ΤΖΟ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Το κάτι δε μου λέει κάτι ρε συ Νίκο γιατί το κάτι που μπορεί να μου δώσει να με ηρεμήσει, να μου δώσει διακόσια (200) ευρώ, μη νομίζεις ότι θα μου δώσει παραπάνω
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 :Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται, ωραία και στην περίπτωση που του λες έχετε πάρει εκατόν τριάντα χιλιάρικα (130.000), εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ είναι τα χρήματα τα έτσι κι έχετε πάρει τα εβδομήντα (70) τα ογδόντα (80) κι έχεις να μου δώσεις; Θα σου πει δεν έχω, ωραία στην επόμενη συναλλαγή ωραία, και δεν έχω κάπου αλλού εγώ μηχάνημα εγώ μόνο τον Νίκο είχα και δεν έχω άλλονε, οπότε πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι να τελειώσουμε με τις εταιρίες και μόλις βγουν από ‘κει θα σου δώσω, θα πάρεις τίποτα; Τον έβγαλες και μπροστά, ενώ έτσι θα τον εξορίσεις, γιατί; Γιατί έτσι θα τον βάλεις σε ένα τρυπάκι του τύπου ότι ωχ κάτσε τώρα μη πάρει τώρα κανα τηλέφωνο και μάθει ότι έχουμε πάρει εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000)
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1: Ναι, εντάξει ρε Νικόλα μου εντάξει
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Όπως περιγράφει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με πληροφορίες, επιδίωξη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ότι ήταν εκτέλεση οργανωμένου σχεδίου που περιλάμβανε πράξεις τελούμενες στην επικράτεια δύο τουλάχιστον κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώλεια πόρων Φ.Π.Α. εκατομμυρίων ευρώ, υποβάλλοντας δηλώσεις με σκοπό τη δόλια συγκάλυψη της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή την παράνομη θεμελίωση δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α.
Επιπλέον, υπέβαλλαν εν γνώσει τους εξακολουθητικά, ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις και ταυτοποιητικά και άλλα έγγραφα, προκαλώντας βλάβη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τη μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους (και με την παρακράτηση παρανόμως οικονομικών ενισχύσεων) πράξεις τελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και στην κατ’ εξακολούθηση εν γνώσει χρήση πλαστών ταυτοποιητικών εγγράφων για την προσπόριση περιουσιακού οφέλους.
Για την υλοποίηση των στόχων τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται ότι συνέστησαν, διαδοχικά, εταιρείες με δραστηριότητες, κατά περίπτωση, το «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ», «ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Η/Υ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ», στις οποίες ως εκπρόσωποι διαχειριστές δηλώνονταν, κυρίως περιφερειακά μέλη.
Διαχρονικά μετέβαλαν τις μεθόδους δράσης για την επίτευξη των σκοπών τους, ώστε να μην εντοπίζεται η σύνδεση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και η ανίχνευση του εύρους του εταιρικού σχηματισμού, εντάσσοντας σ’ αυτή νέα μέλη και ιδρύοντας νέες οντότητες, ενώ μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων και σε συνδυασμό με αναντιστοιχίες που εμφάνιζαν μεταξύ περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, σε σχέση με τις τραπεζικές πιστώσεις και χρεώσεις των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών, καθιστούσαν δυσχερή την διάκριση των πραγματικών εμπορικών συναλλαγών με τις εικονικές, και σε κάθε περίπτωση την αποφυγή αποκάλυψης στις ελεγκτικές και διωκτικές αρχές ότι πρόκειται για επιχειρήσεις την πραγματική διαχείριση των οποίων είχαν από κοινού τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.
Ως προς την μέθοδο για την υλοποίηση των δράσεων οι εταιρείες (shell- companies) που διαχειρίζονταν τα μέλη τη οργάνωσης, φέρονται να εξέδωσαν εικονικά περαστικά αξίας Φ.Π.Α. 16.000.423, 39 ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας 13.545.119,26 ευρώ αντιστοίχως, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πραγματοποιούσαν δε τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α. Με την διαδικασία αυτή πέτυχαν να εισπράξουν 5.426.106 ευρώ. Επίσης, με σύσταση επιχειρήσεων κυρίως σε ανύπαρκτα πρόσωπα εισήγαγαν, σύμφωνα με τραπεζικά δεδομένα, από εταιρείες με έδρες σε χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ προϊόντα αξίας 70.000.000, 00 ευρώ και με μεθοδεύσεις πέτυχαν να οικειοποιηθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αξίας 13.548.387,00 ευρώ.
Επιπλέον, αξιοποίησαν την υποδομή των επιχειρήσεων, την εμπειρία και διαρκεί ετοιμότητα, όσον αφορά τις διαδικασίες σύστασης νομικών οντοτήτων, προσχηματικής λειτουργίας, τραπεζικής διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης επιχειρήσεων, κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων με τη μορφή του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2020. Συγκεκριμένα τα μέλη της οργάνωσης φέρεται ότι πρόκειται, κατά περίπτωση, στους πραγματικούς αφανείς διαχειριστές των ελεγχόμενων εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών, δηλωμένους εκπροσώπους – εταίρους – διαχειριστές των ερευνώμενων νομικών προσώπων, άτομα που υπέβαλλαν αιτήσεις για το άνοιγμα των υπό ερεύνα τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών, πρόσωπα που ανέλαβαν την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τις εν λόγω επιχειρήσεις, τα οποία έλαβαν μέριμνα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή αιτήσεων με ψευδή οικονομικά στοιχεία (κατά περίπτωση, ακαθάριστα έσοδα και κύκλο εργασιών ΦΠΑ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport». Επιδιώκοντας μεθοδευμένα και εξακολουθητικά την λήψη των ανωτέρω οικονομικών ενισχύσεων, υπέβαλλαν ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και πέτυχαν ή αποπειράθηκαν την παράνομη λήψη ενισχύσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., κοινά χαρακτηρίστηκα των εν λόγω εταιρειών αποτέλεσαν: (α) η μη εγκατάσταση στην δηλωθείσα έδρα και μη ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας σ’ αυτή για επιχειρήσεις, β) σύσταση νομικών οντοτήτων με μη έγκυρα δικαιολογητικά. Με τις παράνομες μεθοδεύσεις πέτυχαν οι 69 οντότητες, να καταστούν παράνομα δικαιούχοι του ανωτέρω μέτρου, λαμβάνοντας συνολικά 9.695.525,34 ευρώ, ενώ επιπλέον 12 επιχειρήσεις αποπειράθηκαν να εισπράξουν 3.582.066,00 ευρώ. Στη συνέχεια, τα ανωτέρω χρηματικά ποσά το οποίο αντιστοιχούσαν σε παράνομη επαύξηση του ενεργητικού της περιουσίας των μελών της οργάνωσης ( 133 παρανόμως εισπραχθείσες ως «επιστρεπτέες καταβολές» και 44 παρανόμως εγκριθείσες «αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α.»), διακινήθηκαν μέσω δαιδαλώδους διατραπεζικού καναλιού το οποίο περιλαμβάνει 52.539 τραπεζικές συναλλαγές από 131 τραπεζικούς λογαριασμούς. Ορισμένα ποσά αναλήφθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, άλλα ποσά κατευθύνθηκαν στην αγορά πολυτελών οχημάτων, ενώ το ποσό των 1.556.333,82 ευρώ δεσμεύτηκε κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σύμφωνα με Εισαγγελική Διάταξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών 22 επιχειρήσεων.
Διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της μεταβίβαζαν συστηματικά τις επιχειρήσεις (που είχαν συστήσει με δηλωμένους εκπροσώπους περιφερειακά μέλη της οργάνωσης) σε ανύπαρκτα πρόσωπα ή άτομα στα οποία σημειώθηκε υφαρπαγή των στοιχείων τους, ώστε να αποφύγουν ποινικές συνέπειες και διοικητικές κυρώσεις (ενδεικτικά και μη περιοριστικά σε άτομο με υφαρπαγή στοιχείων ταυτότητας συστάθηκαν 5 επιχειρήσεις και μεταβιβάστηκαν στα ίδια στοιχεία επιπλέον 26 επιχειρήσεις).
Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και σωματικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- συνολικό χρηματικό ποσό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι 54.186,00 ευρώ.
- δύο πιστόλια, δύο καραμπίνες, 345 φυσίγγια 9mm και 100 φυσίγγια 40mm, 7 γεμιστήρες πιστολιών, 6 μαχαίρια και 1 σιδερογροθιά.
- έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις, τετράδια, φορολογικά παραστατικά, συνυποβάλλονται ταυτάριθμα δέματα. κτλ.
- οκτώ πολυτελή οχήματα, 6. 59.989 φαρμακευτικά δισκία που περιείχαν φαρμακευτικές δραστικές ουσίες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση της αρμόδια Αρχής, απαγόρευσης, διακίνησης και διάθεσης.
- 171 συσκευασίες ηλεκτρονικών σιγαρέτων.
- συσκευές τηλέφωνων που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά, για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής λογαριασμών των εικονικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικό της ετοιμότητας των αρχηγικών μελών της οργάνωσης για παράνομο και εύκολο πλουτισμό αποτέλεσε η σύσταση 30 επιχειρήσεων, με όμοια χαρακτηριστικά εικονικότητας με τις υπόλοιπες, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο Οκτωβρίου 2023, προκειμένου ενταχθούν σε Πρόγραμμα επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Ενίσχυσης Επιχειρήσεων, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Συλληφθέντες οδηγηθήκαν με την σε βάρος τους δικογραφίας στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
