Παραγγελία για τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων έδωσε προς την Οικονομική Αστυνομία ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης.
της Άννας Κανδύλη
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, που ήδη άρχισε μετά τα στοιχεία που διαβίβασε η Οικονομική Αστυνομία και τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις εφόδους που πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες, ο εισαγγελέας ζητεί, με την παραγγελία του, να διερευνηθεί η τέλεση 4 κακουργηματικών πράξεων: υπεξαίρεση, απιστία υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Για τα πρώτα 2 αδικήματα βέβαια, εκ του νόμου, απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός της προθεσμίας που μετρά από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου. Η Εισαγγελία ωστόσο δεν δεσμεύεται να μην αρχίσει από τώρα την έρευνα της για τα συγκεκριμένα αδικήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Σέβης έδωσε εντολή για:
- Φορολογικό έλεγχο την τελευταία 5ετία
- Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου
- Να γνωστοποιηθεί στην Εισαγγελία εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
- Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων. Πρόκειται για τον παπά και την παπαδιά, μέλη της οικογένειας τους και μέλη των ΔΣ του Οργανισμού που έχουν εναλλαχθεί όλο αυτό το διάστημα.
- Στον τραπεζικό έλεγχο περιλαμβάνονται δάνεια, κινήσεις, κάρτες και όλα τα χρηματοοοικοκονομικά προϊόντα