Απάτη ύψους 1 εκατ. ευρώ μέσω εταιρειών “βιτρίνα”
Μεγάλη κομπίνα είχε στήσει κύκλωμα μέσω δύο εταιρειών “βιτρίνα”, τη δράση του οποίου έφερε στο φως το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Ως μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται συνολικά 5 άτομα εκ των οποίων συνελήφθησαν τα τρία -νόμιμος εκπρόσωπος-υπάλληλος-λογιστής-, ενώ έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο 49χρονος «εγκέφαλος» της οργάνωσης και η 38χρονη σύζυγός του.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας, η εγκληματική οργάνωση, η οποία διέθετε σαφή ιεραρχία, δομή, διαρκή δράση και συνολικό σχεδιασμό ίδρυσε δύο εταιρείες, εκ των οποίων η μία είχε ως αντικείμενο την πώληση/ενοικίαση containers και η άλλη το γενικό εμπόριο.
Με στοχο το “ψάρεμα” πελατών, τα μέλη του κυκλώματος, παρουσίαζαν τις ιδρυθείσες εταιρείες, ως εξαιρετικά φερέγγυες, αξιόπιστες, με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα και σημαντικό πελατολόγιο, τη στιγμή όμως που:
– Η μεν πρώτη εταιρεία, από τον Οκτώβριο του 2012 ως τον Μάρτιο του 2014, εξαπάτησε 9 επιχειρήσεις, από τις οποίες απέσπασε χρηματικό ποσό άνω των 235.000 ευρώ, καθώς είτε εσκεμμένα δεν παρέδιδε τα παραγγελθέντα containers, είτε παρέδιδε μέρος μόνο της παραγγελίας, είτε παρέδιδε παραγγελία που δεν πληρούσε τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές.
– Η δε δεύτερη εταιρεία, η οποία είχε ως αντικείμενο κυρίως την εμπορία ζάχαρης, από τον Νοέμβριο του 2011 ως τον Ιούλιο του 2012, ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο δράσης, εξαπάτησε 8 επιχειρήσεις, προκαλώντας τους οικονομική ζημία άνω των 695.000 ευρώ.
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι, ο ιθύνων νους της οργάνωσης, λόγω φυσικής του απουσίας στο εξωτερικό και προκειμένου να διατηρεί τον έλεγχο των εταιρειών και επομένως και του κυκλώματος, είχε εγκαταστήσει στους χώρους που χρησιμοποιούνταν ως γραφεία των επιχειρήσεων του, κάμερες παρακολούθησης και μικρόφωνα, μέσω των οποίων παρακολουθούσε ακόμη και συνομιλίες των υπαλλήλων του.
Επίσης, προέκυψε ότι, καθένα από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, είχε επιφορτιστεί με συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία αφορούσαν:
– στην πλαστογράφηση τιμολογίων,
– στη λήψη συνεντεύξεων για πρόσληψη υπαλλήλων,
– στην παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους πελάτες,
– στη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών
– στη λογιστική κάλυψη παράνομων μεταφορών χρημάτων
– στη θεώρηση πλαστών τιμολογίων, κ.α
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, έρευνες σε επίσημους και «μυστικούς» χώρους γραφείων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 13 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών με τα παρελκόμενά τους
– σκληρός δίσκος και μονάδες αποθήκευσης USB
– 7 τηλεφωνικές συσκευές τηλεφωνικού κέντρου
– 4 σφραγίδες
– Έγγραφα-εξώδικες διαμαρτυρίες και αγωγές παθουσών εταιρειών
– Πλήθος εγγράφων, τιμολόγια, δελτία αποστολής και χειρόγραφες σημειώσεις
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της παράνομης δράσης του κυκλώματος.
Διαβάστε επίσης
