ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Ιδιωτική εταιρεία που είχε αναλάβει την υπηρεσία καθαριότητας σε δημόσιο νοσοκομείο χρησιμοποιούσε στους κάδους απορρ...

Εκατοντάδες εκατομμύρια «μαύρου χρήματος» ανακαλύφθηκαν στην Τράπεζα του Βατικανού... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνελήφθη νωρίτερα στην Κηφισιά, έξω από το σχολείο των παιδιών της η Ρεβέκκα Σκαφτούρα... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Με 23 πινελιές σκιαγραφεί το υπουργείο Οικονομικών «το πορτρέτο» των ύποπτων για... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επί 6 χρόνια ο Γκουστλ Μόλατ είναι κλεισμένος στο ψυχιατρείο, επειδή αποκάλυψε σκάνδαλο διαφθοράς στην τράπεζα HypoVe...

Με διαδικασίες-εξπρές θα ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί για τους φορολογουμένους που ελέγχονται για φοροδιαφυγή, ...

Ύποπτα εμβάσματα, χρήματα σε βαλίτσες, εταιρείες «οχήματα» μέσω τον οποίων διακινούνταν το «μαύρο» χρήμα. Ο εφοριακός...

"Καταπέλτης" για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και την κόρη του Αρετή ήταν ο εφοριακός υπάλληλος Παναγιώτης Βλάχος που κατέθε...

Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη, το θέμα που θα κυριαρχήσει θα είναι το πώς θα επιτευχθεί το τέλ...

Mε καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και των...

Στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος στην Κύπρο αναφέρεται δημοσίευμα του οικονομικού ένθετου του γερμανικού περιοδικού Sp...

Την εμπιστευτική έκθεση της τρόικα για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο αποκαλύπτει σήμερα η StockWatch. Η τρόικα εντοπ...

Πολιτικό τόνο στη δίκη του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ξεκινάει τη Δευτέρα επιχειρεί να δώσει ο ...

Γραμματοκιβώτιο με τον τίτλο «Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.», μονοκατοικίες με διπλές εισόδους και κουδούνια ...

Μαύρο χρήμα ή προϊόν ξεπλύματος αφορά το 40% της κίνησης κεφαλαίων από την Ρωσία προς την Κύπρο, σύμφωνα με τον επικε...

Το 40% των καθαρών κεφαλαιακών εκροών από τη Ρωσία προς την Κύπρο είναι μαύρο χρήμα ή κεφάλαια που προκύπτουν από ξέπ...

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών με διαδικασίες - εξπρές για τους φορολογουμένους που ελέγχονται για φοροδιαφυγή, διαφθ...

Χιλιάδες υποθέσεις για ύποπτες συναλλαγές λιμνάζουν ανεξέλεγκτες στα ράφια των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών... ΔΙΑ...

Ρωσικούς λογαριασμούς με μαύρο χρήμα στην Κύπρο αποκαλύπτει το περιοδικό «Spiegel»... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Στο Hot-doc του Κώστα Βαξεβάνη, που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα, δημοσιεύονται 2059 ονόματα, τα οποία σύμφωνα με το τί...

Σε δέσμευση δύο ακινήτων της πρώην συζύγου του 'Ακη Τσοχατζόπουλου, η οποία απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρ...

Το ΣΔΟΕ στο κυνήγι του μαύρου χρήματος... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Φαίνεται πως η Ρωσία έχει πάρει απόφαση να καταπολεμήσει όπως μπορεί τη διακίνηση των μαύρων πληρωμών... Δ...

Οι υπουργοί Οικονομικών της Αυστρίας και της Ελβετίας υπέγραψαν τη συμφωνία για τη φορολόγηση τραπεζικών λογαριασμών ...