Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων με ενοικιάσεις βιλών στη Μύκονο – Η κομπίνα με τα γραφεία “φαντάσματα”

“Πάρτι” φοροδιαφυγής με ενοικίαση βιλών στη Μύκονο αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για μεσιτικά γραφεία-φαντάσματα, που ήταν κρυμμένα σε διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές των νοτίων προαστίων και του κέντρου της Αθήνας, με ΑΦΜ του κεντρικού γραφείου στην Αθήνα και με υποκαταστήματα στο “νησί των ανέμων”.

Τα γραφεία αυτά εκμεταλλεύονταν βίλες πολυτελείας εισπράττοντας χρήματα από αλλοδαπούς ενοικιαστές. Έτσι έπειτα από συντονισμένη και επίπονη έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ που προσποιήθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν πρώτα να εντοπίσουν τα γραφεία-φαντάσματα σε διαμερίσματα, σε απομονωμένες περιοχές της Μυκόνου. Κατά τη συντονισμένη έφοδο των ελεγκτών στα διαμερίσματα – γραφεία, κατασχέθηκαν λίστες πελατών, που κατέβαλαν υπέρογκα χρηματικά ποσά, αλλά και λίστες με τους ιδιοκτήτες των βιλών της Μυκόνου.

Επίσης, κατασχέθηκαν ανεπίσημες καταστάσεις, που περιγράφουν τα στοιχεία Ελλήνων και ξένων πελατών, στοιχεία 17 βιλών, ημέρες διαμονής και ποσά, που φτάνουν έως και τα 180.000 ευρώ για κάθε βίλα, για ενοικίαση 10 ημερών. Δηλαδή, 18.000€ την ημέρα, αδήλωτα. Επίσης, σε άλλα γραφεία-διαμερίσματα στη Μύκονο, κατασχέθηκαν ανεπίσημες καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία 30 βιλών, με ποσά, που φτάνουν μέχρι και τα 170.000 ευρώ για κάθε βίλα, για ενοικίαση τριών ημερών (σ.σ. 57.000€ ημερησίως) ή σε άλλες περιπτώσεις, 60.000€ η βίλα για 5 ημέρες (σ.σ. 12.000€ την ημέρα).

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με απόλυτη μυστικότητα και ταχύτατη επεξεργασία των κατασχέθεντων καταστάσεων, καταλόγισαν τις πρώτες 6 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων, συνολικής αξίας 285.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, καταλόγισαν 5 παραβιάσεις μη έκδοσης ΑΠΥ, συνολικής αξίας 125.000 ευρώ και σε τρίτη περίπτωση, 2 παραβιάσεις μη έκδοσης ΑΠΥ, συνολικής αξίας 410.000 ευρώ.

Η έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, ώστε να ερευνηθεί αν οι ιδιοκτήτες των βιλών δήλωναν τα εισπραχθέντα εισοδήματα των 47 βιλών. Θα ακολουθήσει περαιτέρω επεξεργασία όλων των κατασχεθέντων στοιχείων και, μέσω της μεθοδολογίας των διασταυρωτικών ελέγχων, θα βρεθούν τα στοιχεία των καταθετών και ιδιοκτητών των βιλών. Σε συνδυασμό με την ενισχυμένη τεχνογνωσία των στελεχών της ΑΑΔΕ, αναμένονται περαιτέρω αποκαλύψεις μεγάλων ποσών φοροδιαφυγής.

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.