Eκατοντάδες παραβάσεις στο πόθεν έσχες
Τριακόσιες τριάντα πέντε παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες εντόπισε έπειτα από δειγματοληπτικούς ελέγχους σε περίπου 30.000 δηλώσεις η Αρχή για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, όπως προκύπτει από την έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή.
Οι έλεγχοι, όπως επισημαίνεται στην Εκθεση, «περιέλαβαν όλες τις κατηγορίες των υπόχρεων και κυρίως κατηγορίες που δεν είχαν ελεγχθεί ποτέ στο παρελθόν, έτσι ώστε να σταλεί μήνυμα σε όλους ότι μελλοντικά ουδείς θα παραμείνει ανέλεγκτος».
Πηγή: Τα Νέα
