ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

H Deutsche Bank τη γλίτωσε φτηνά από τον έλεγχο της γερμανικής χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής....

Τέσσερις δικογραφίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος έχουν σχηματιστεί κατά του... ...

Απαλλάσσονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έντεκα νυν και πρώην υπάλληλοι του δ...

Προφυλακιστέος κρίθηκε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης... ...

Μία τεράστια διαρροή εγγράφων έφερε στο φως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι ισχυροί του π...

Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρόμικου χρήματος», προβλέπει μία νέα οδηγία που εγκρίνει...

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακυρώσουν τις θεωρήσεις εισόδων (βίζες) σε υπόπτους για διαφθορ...

Δήλωση επιστροφής 103 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο και τους δήμους, από αυτά που ήδη έχουν δεσμε...

Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία 48χρονου που... ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σοκαρισμ��νη η κοινή γνώμη της Πορτογαλίας παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του πρώ...

Για τις 26 Ιανουαρίου 2015 αναβλήθηκε η δίκη του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλ...

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κατηγορούμενου βρέθηκαν «ύποπτες» καταθέσεις, το ύψος των οποίων ...

Τετραμελής εγκληματική οργάνωση «χρυσοδάκτυλων» που δραστηριοποιούνταν στα Χανιά, εξαρθρώθηκε από...

Περισσότερα από 300.000 ευρώ που φέρεται να απέκτησε αστυνομικός από παράνομο πλουτισμό, καταλογί...

Την εκτίμηση ότι η εικόνα της Κύπρου σε ότι αφορά το ξέπλυμα χρήματος βελτιώνεται, διατύπωσε ο Σύ...

Tην έναρξη έρευνας για ενέργειες με στόχο το ξέπλυμα χρήματος από την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμ...

Χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις κοινοτικές οδηγίες αναφορικά με την αντιμετώπιση του Ξεπλύματ...

Στην Ελβετία διεξάγονται δύο έρευνες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε...

Ο πρώην αναπληρωτής Διευθυντής Εξοπλισμών της περιόδου 1996-2002, Αντώνης Κάντας, που απολογείται...

Ποινή κάθειρξης 16 ετών για νομιμοποίηση 36 εκατομμυρίων ευρώ μέσω τζόγου επέβαλε το Κακουργιοδικ...

Ένα κύκλωμα διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής που φέρεται να ξέπλενε 1 δισ. ευρώ το χρόνο, μέσω Σαν Μ...

Το Βατικανό πάγωσε τους λογαριασμούς που ανήκουν σε ανώτερο κληρικό, ο οποίος βρίσκεται στο επίκε...

Η Κύπρος, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε χθες για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση τ...