12:14
, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015
Δέσμευσαν 404 εκατ. € από 17 καταθέτες
Το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, που έχουν εξαπολύσει οι οικονομικοί...
13:04
, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015
UBS: Πρόστιμο-μαμούθ για απάτες τραπεζικών στελεχών
Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος τριών πρώην διευθυντών της UBS για φορολογικές απάτες επιβάλλο...
17:43
, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015
Ελεύθερος με εγγύηση ο Στράντζαλης
Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 15.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Γ. Μαλλή ο...
18:36
, Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2014
Ιταλία-Συλλήψεις πολιτικών-επιχειρηματιών για διαφθορά
Άνδρες της ιταλικής αστυνομίας προχώρησαν σήμερα σε συλλήψεις 28 πολιτικών...
...
12:53
, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014
Σε δίκη 64 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο της Siemens
Οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της διερεύνησης του σκανδάλου της Siemens, ήρθε η πρώτη εισαγγελική.....
08:43
, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014
“Φοροτρέλα” με δέσμευση καταθέσεων
Φορολογικό «κρεσέντο» που φθάνει μέχρι τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακ...
18:23
, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
Διαφάνεια στα τυχερά παιχνίδια ζητά ο Σούρλας
Να διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κ...
14:44
, Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014
Δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο Έσλερ και Λυγινός
Υπό τον κίνδυνο έκδοσης εντάλματος εις βάρος τους βρίσκονται ο Όλαφ Έσλερ, αντιπρόεδρος της γερμ...
08:59
, Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014
Απολογείται ο Σωτήρης Εμμανουήλ
Ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, προκειμένου να απολογηθεί για την υ...
19:47
, Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Μπόλαρης για Άκη και Μαντέλη
Την παραπομπή του Tάσου Μαντέλη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχολιάζει ο ανεξάρτητος πλέον βουλε...
00:57
, Σάββατο 13 Απριλίου 2013
Κύπρος:Άρχισε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε απόψε ότι με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας έχει αναθέσει την αξιολόγ...
07:30
, Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
Βαρύ «κατηγορώ» για τον Άκη Τσοχατζόπουλο
Βαρύ «κατηγορώ» από το Συμβούλιο Εφετών για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και ακόμη 18 άτομα στην υπόθεση...
07:38
, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013
Η μεγάλη δίκη για τις μίζες τώρα αρχίζει…
Για τη μεγάλη μάχη της 22ας Απριλίου ετοιμάζεται ο Ακης Τσοχατζόπουλος, μετά την απόφαση των δικα...
09:30
, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013
Focus: “Πλυντήριο” η Κύπρος
Ως ένα από τα μεγαλύτερα «πλυντήρια» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για Ρώσους εγκληματίες...
ΔΙΑΒ...
10:32
, Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2012
Βιομηχανία ταριχεύσεων εντόπισε το ΣΔΟΕ
Παράνομες ταριχεύσεις, δωροδοκίες, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι μερικά από τα αδι...
