Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκονται πέντε συλληφθέντες στην Ελλάδα στο πλαίσιο της γιγαντιαίας επιχείρησης «Καλυψώ», που οργανώθηκε και συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες επιχειρήσεις καταπολέμησης οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος που εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αποκάλυψη και τεκμηρίωση της υπόθεσης.
της Άννας Κανδύλη
Το κύκλωμα και η μεθοδολογία
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εισαγωγών εμπορευμάτων από την Κίνα, αποφεύγοντας συστηματικά την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ. Με αυτό τον τρόπο ζημιώθηκαν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ελληνικό Δημόσιο, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας, το κύκλωμα αξιοποιούσε πλαστά παραστατικά και ψευδείς δηλώσεις, ενώ εμπλέκονταν τόσο δημόσιοι λειτουργοί όσο και ιδιώτες επαγγελματίες του χώρου του εκτελωνισμού. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται:
- Δύο τελωνειακοί υπάλληλοι
- Ένας εκτελωνιστής
- Δύο ιδιοκτήτες γραφείου εκτελωνισμού
Το κατηγορητήριο
Οι διώξεις που ασκήθηκαν περιλαμβάνουν κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως:
- Ψευδείς βεβαιώσεις κατ’ εξακολούθηση
- Ηθική αυτουργία σε ψευδείς βεβαιώσεις
- Λαθρεμπορία από κοινού
- Παραβιάσεις που συνδέονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.
Το κατηγορητήριο βασίζεται σε πλούσιο αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς της EPPO, οι οποίοι εργάστηκαν επί μήνες σε συνεργασία με τα αρμόδια ελληνικά σώματα ασφαλείας.
Καθοριστική ήταν η συμβολή του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες:
- Προχώρησαν σε ψηφιακή ανάλυση κρίσιμων δεδομένων
- Εντόπισαν σχέσεις μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων σε Ελλάδα και εξωτερικό
- Συντόνισαν μεθοδικά τη διαδικασία κατασχέσεων
Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί και ειδικά κλιμάκια, ενώ πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία.
Κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιών
Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της επιχείρησης, όσον αφορά τα οικονομικά ευρήματα και τις κατασχέσεις:
- 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα, από τα οποία:
- 4,75 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν στην Ελλάδα
- Τα υπόλοιπα σε Γαλλία και Ισπανία
- 3 εκατ. ευρώ σε μετρητά βρέθηκαν μόνο στην κατοχή των ιδιοκτητών του εκτελωνιστικού γραφείου
- 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρικά σκούτερ
- 480 εμπορευματοκιβώτια κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά για περαιτέρω έλεγχο
- 11 ακίνητα στην Ισπανία, 27 οχήματα και πολυτελή είδη (ρολόγια, τσάντες, κοσμήματα)
- Στην Ελλάδα εκδόθηκαν αποφάσεις δέσμευσης για ακίνητα, σκάφη και τραπεζικούς λογαριασμούς
Οι πέντε συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον του Έλληνα Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.