Λίστα 100.000 μεγαλοκαταθετών
Οι τράπεζες έχουν ετοιμάσει λίστες με περίπου 100.000 καταθέτες, οι οποίοι μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου θα έχουν λάβει ειδοποιητήριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συναλλαγές τους, οι οποίες ξεπερνούν σε συνολικό ύψος τις 100.000 ευρώ και αυτό το ποσό δεν ταυτοποιείται με τα ποσά που έχουν δηλώσει στην Εφορία.
Σύμφωνα με tovima.gr, αν οι καταθέτες δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους -το χρονικό περιθώριο είναι μέχρι το τέλος του χρόνου- τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με το νόμο και την Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Ο συγκεκριμένος έλεγχος βασίστηκε στην 2652 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που συντάχθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2012, για τον νέο τρόπο ελέγχου των μη συνηθισμένων ή υπόπτων συναλλαγών που σχετίζονται με φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος.
