Φοροκυνηγοί οι τράπεζες

Στο παιχνίδι της φοροδιαφυγής βάζει το υπουργείο Οικονομικών τις τράπεζες. Κκαμπανάκι θεωρούνται συναλλαγές πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική τους δήλωση, αλλά ακόμη και «πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία και ΜΜΕ)», που αναφέρουν πως ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή.Οι τράπεζες για να προσδιορίσουν τον κίνδυνο φοροδιαφυγής των πελατών τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την πηγή εισοδήματος, τον κλάδο επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, τη νομική μορφή και τη χώρα έδρας των εταιρειών, τον αριθμός και ύψος καταθέσεων-αναλήψεων σε μετρητά, πιθανή «σημαντική απόκλιση» από το οικονομικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα, ελεύθεροι επαγγελματίες με πιστώσεις κατά το προηγούμενο έτος εισοδημάτων άνω των 200.000 ευρώ.Πηγή: tanea.gr