09:01
, Σάββατο 25 Ιουνίου 2022
Γιώργος Τράγκας: Για τέσσερα κακουργήματα ερευνάται η σύζυγός του
Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η διάταξη της αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομη δραστηριότ...
01:30
, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021
Χαμός στην Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι έχει εταιρείες-μαϊμού
Σοβαρότατες καταγγελίες σε βάρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του έκανε την Τρίτ...
09:42
, Σάββατο 01 Μαΐου 2021
Φορολογικοί παράδεισοι: Πώς γκρεμίζονται τα καταφύγια του «μαύρου χρήματος» – Ποια στοιχεία θα αντλούνται
16:48
, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι… δεν πληρώνουν φόρους – Τι λέει η εγκύκλιος της εφορίας για το «μαύρο χρήμα»
15:20
, Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019
Μεγάλη επιχείρηση της Europol σε 30 χώρες – Πάνω από 200 συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στη σύλληψη 228 προσώπων και στην ταυτοποίηση ...
16:11
, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Δίκη Siemens: Η εισαγγελέας ζητά να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά σε 20 καταδικασθέντες
Τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών στους 20 από τους 22 καταδικασθέντες για την υπόθεση της Siemens...
19:40
, Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019
Αποτελεσματική η Ελλάδα στην καταπολέμηση του “μαύρου” χρήματος – Τι αναφέρει έκθεση της FATF
Την αναβάθμιση της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία χωρών όσον αφορά τους κανόνες και δράσεις...
18:10
, Κυριακή 09 Ιουνίου 2019
Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας για την καταπολέμηση του “μαύρου” χρήματος
Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης της FATF...
14:46
, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
Η “μαύρη λίστα” της Κομισιόν για το μαύρο χρήμα – Ποιες είναι οι 23 χώρες που περιλαμβάνει
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγι...
19:53
, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018
Στο στόχαστρο της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» η μαζική αγορά ακινήτων
Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή...
19:04
, Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018
Η πρόταση της εισαγγελέως στην υπόθεση για τις μίζες των γερμανικών υποβρυχίων
Να κηρυχθούν ένοχοι οι περισσότεροι εκ των 32 κατηγορούμενων που εμπλέκονται στη διαδρομή του « μ...
18:05
, Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018
Έκθεση ΥΠΟΙΚ: Σε αυτά τα επαγγέλματα οργιάζει το “μαύρο χρήμα”
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδ...
11:48
, Δευτέρα 02 Απριλίου 2018
Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή, μαύρο χρήμα, ληξιπρόθεσμα χρέη
Σαρωτικούς ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με ταυτόχρονο κυνηγητό των οφ...
19:17
, Σάββατο 03 Φεβρουαρίου 2018
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Οι χώρες που αποτελούν “φορολογικούς παραδείσους”- Ρέει το μαύρο χρήμα στα “πλυντήρια” της Γερμανίας
Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπή...
17:36
, Τρίτη 23 Μαΐου 2017
Συνελήφθη πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα για ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος
Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ, ο οποίος βαρύνεται...
07:35
, Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017
Στο εδώλιο από σήμερα Τσουκάτος και άλλοι 63 για τις «χρυσές» μίζες της Siemens
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, 64 άτομα θα δικαστούν για τη σύμβαση 8002 που υπεγράφη το 19...
17:49
, Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
Ψάχνουν τις «διαδρομές» του μαύρου χρήματος και στην Ελλάδα
Εκτεταμένες έρευνες σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ με τη συνδρομή μεταξύ...
...
11:54
, Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016
Επ’ αόριστον αναβολή της δίκης για διακίνηση μαύρου χρήματος σε γιατρούς του ΕΣΥ
Στον αέρα βρίσκεται άλλη μια δίκη, λόγω μη έγκαιρης μετάφρασης του παραπεμπτικού βουλεύματος. Μετ...
10:51
, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016
Μεγάλα… κόλπα στη Βουλγαρία
Σε μπαράζ φορολογικών ελέγχων στις επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων με έδρα την Βουλγαρία προχω...
14:33
, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016
Διακοπή στη δίκη για διακίνηση μαύρου χρήματος σε γιατρούς του ΕΣΥ
Για την 1η Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη που αφορά στη διακίνηση μαύρου χρήματος σε γιατρούς του ΕΣΥ α...
08:34
, Σάββατο 08 Οκτωβρίου 2016
Η Εφορία online με 84 χώρες
Στον «παγκόσμιο ιστό φορολογικών πληροφοριών» για την αποκάλυψη του μαύρου χρήματος που κρύβεται ...
09:01
, Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016
Αγροτικό ΤΑXIS για παραγωγούς και μεσάζοντες
«Μπλόκο» στο μαύρο χρήμα και στην παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
08:16
, Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016
Φόρος έως και 60% για να νομιμοποιηθεί το «μαύρο» χρήμα
Όποιος αποκαλύπτει οικειοθελώς μη φορολογημένα κεφάλαια θα τα νομιμοποιεί με βαρύ φόρο έως 60%......
20:08
, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015
Ποιους καίει η λίστα της UBS – ΒΙΝΤΕΟ
Για έναν στρατό από μεσάζοντες που κρύβουν το «μαύρο» χρήμα κάνει λόγο ο άνθρωπος που έδωσε στην ...
