Kρυφός θησαυρός από “μαύρο” χρήμα
Σημαντικά φορολογικά έσοδα χάνονται για το δημόσιο λόγω της αδυναμίας ελέγχου των χιλιάδων αναφορών για ύποπτες συναλλαγές από τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, ανταλλακτήρια συναλλάγματος και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες συσσωρεύονται κατά χιλιάδες στις βάσεις δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, αφού οι έλεγχοι είναι ελλιπέστατοι.
Σύμφωνα με τα Νέα, τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σχεδόν 3.000 αναφορές ανά έτος, ενώ μόνο τη διετία 2008-2009 δεν “ανοίχθηκαν” περισσότερες από 1.380 υποθέσεις.
Πηγή: Τα Νέα
