ΞΕΠΛΥΜΑ

Νέα δικογραφία με κατηγορούμενο τον Γιάννο Παπαντωνίου – Τι δήλωσε ο ίδιος

Ο πρώην υπουργός κατηγορείται και σε αυτή την περίπτωση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι… δεν πληρώνουν φόρους – Τι λέει η εγκύκλιος της εφορίας για το «μαύρο χρήμα»

Διεθνής έρευνα: Τράπεζες–κολοσσοί εμπλέκονται σε “ξέπλυμα” τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων ...

“Συμμορία των 11”: Διάλογοι – φωτιά για το “ξέπλυμα” των 4,5 εκατ. ευρώ

Τα χαμένα 4.500.000 ευρώ από τη μεγάλη κλοπή στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Καλαμ...

Καλαμάτα: 11 συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος – Πώς έφθασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης

Τα μέλη δρούσαν με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή της ...

Παραπομπή του ζεύγους Παπαντωνίου σε δίκη προτείνει ο εισαγγελέας

Επιστολή Γεραπετρίτη στους FT: Απόλυτα παραπλανητικό το άρθρο για την τροπολογία στον ποινικό κώδικα

Επιστολή στους Financial Times, έστειλε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης...

Ενιαίο εποπτικό φορέα στην ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος ζητούν έξι χώρες

Την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας νέας εποπτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Βενιζέλος: Μη νόμιμο το αίτημα για άρση ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου

Την επιστημονική του γνώμη επί του θέματος της άρσης ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου εκφράζει ο πρώην...

El Mundo: Ξέπλενε χρήματα από εμπόριο ναρκωτικών το κύκλωμα των στημένων παιχνιδιών στην Ισπανία

Σύμφωνα με την εφημερίδα «El Mundo»...

Η επιστολή παραίτησης του κεντρικού ερευνητή της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος για την υπόθεση Πετσίτη

Την επιστολή παραίτησης του πρώην κεντρικού ερευνητή της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που...

Παραίτηση-“βόμβα” προϊσταμένου από την Αρχή για το ξέπλυμα – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδω...

Αθώος ο Ανδρέας Φουστάνος

Αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστά...

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo

Ο άλλοτε Νο 2 της Jumbo ερευνάται αν έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και...

Στο στόχαστρο της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» η μαζική αγορά ακινήτων

Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή...

Νέοι μπελάδες για τον Μέσι – Ξανά στο σκαμνί για ξέπλυμα χρήματος

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να καθίσει ξανά στο σκαμνί, μαζί με τον πατέρα του για ν...

Άρχισε η δίκη για το Ερρίκος Ντυνάν – Μαρτίνης: Ούτε παραπλάνησα, ούτε «έκλεψα»

Παραγεγραμμένη είναι η κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αποδίδεται στον πρώην πρόεδ...

Ένοχος κατά πλειοψηφία για ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος ο Μαντέλης

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία καθώς ένας εκ των 5 δικαστών είχε την άποψη ότι πρέπει να αθωωθε...

Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα σε βάρος του Σταύρου Ψυχάρη

Κακουργηματική ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του ...

Νέο έμβασμα 3 εκατ. δολαρίων στον λογαριασμό της μίζας

«Θησαυρούς» περιέχει το εισαγγελικό πόρισμα, τα στοιχεία του οποίου οδήγησαν τον Ανδρέα Μαρτίνη σ...

Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα σε βάρος του Μητρόπουλου

Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ασκήθηκε ...

EurActiv: Λουξεμβούργο και Γερμανία “παράδεισοι” στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο "μυστικοπαθής" χρηματοπιστωτικός τομέας στη Γερμανία είναι ο δεύτερος μετά το Λουξεμβούργο που ...

Άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εξοπλιστικά δηλώνει ο Όσβαλντ

Άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εξοπλιστικά προγράμματα δηλώνει ο Γαλλοελβετός τραπεζίτ...

Ποιοι θα θεωρούνται ύποπτοι για «ξέπλυμα» χρήματος

Ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα θεωρούνται στο εξής από την εφορία και όσοι χρωστούν στο...