Γιώργος Τράγκας: Για τέσσερα κακουργήματα ερευνάται η σύζυγός του

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η διάταξη της αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που επιδόθηκε στη σύζυγο του Γιώργου Τράγκα. Συγκεκριμέν...

09:01 | Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Χαμός στην Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι έχει εταιρείες-μαϊμού

Σοβαρότατες καταγγελίες σε βάρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του έκανε την Τρίτη ο επικεφαλής της Α...

01:30 | Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Φορολογικοί παράδεισοι: Πώς γκρεμίζονται τα καταφύγια του «μαύρου χρήματος» – Ποια στοιχεία θα αντλούνται

Η λίστα με τις 54 χώρες που θα ενημερώνουν online για φοροφυγάδες...

09:42 | Σάββατο 01 Μαΐου 2021

Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι… δεν πληρώνουν φόρους – Τι λέει η εγκύκλιος της εφορίας για το «μαύρο χρήμα»

Στα «χνάρια» ύποπτων υποθέσεων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί...

16:48 | Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Μεγάλη επιχείρηση της Europol σε 30 χώρες – Πάνω από 200 συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στη σύλληψη 228 προσώπων και στην ταυτοποίηση ...

15:20 | Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019

Δίκη Siemens: Η εισαγγελέας ζητά να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά σε 20 καταδικασθέντες

Τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών στους 20 από τους 22 καταδικασθέντες για την υπόθεση της Siemens...

16:11 | Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Αποτελεσματική η Ελλάδα στην καταπολέμηση του “μαύρου” χρήματος – Τι αναφέρει έκθεση της FATF

Την αναβάθμιση της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία χωρών όσον αφορά τους κανόνες και δράσεις...

19:40 | Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019

Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας για την καταπολέμηση του “μαύρου” χρήματος

Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης της FATF...

18:10 | Κυριακή 09 Ιουνίου 2019

Η “μαύρη λίστα” της Κομισιόν για το μαύρο χρήμα – Ποιες είναι οι 23 χώρες που περιλαμβάνει

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες...

14:46 | Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Στο στόχαστρο της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» η μαζική αγορά ακινήτων

Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότ...

19:53 | Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Η πρόταση της εισαγγελέως στην υπόθεση για τις μίζες των γερμανικών υποβρυχίων

Να κηρυχθούν ένοχοι οι περισσότεροι εκ των 32 κατηγορούμενων που εμπλέκονται στη διαδρομή του « μαύρου» χρήματος το ο...

19:04 | Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018

Έκθεση ΥΠΟΙΚ: Σε αυτά τα επαγγέλματα οργιάζει το “μαύρο χρήμα”

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα...

18:05 | Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018

Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή, μαύρο χρήμα, ληξιπρόθεσμα χρέη

Σαρωτικούς ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με ταυτόχρονο κυνηγητό των οφειλετών του Δημοσίου...

11:48 | Δευτέρα 02 Απριλίου 2018

Αποκαλυπτικά στοιχεία: Οι χώρες που αποτελούν “φορολογικούς παραδείσους”- Ρέει το μαύρο χρήμα στα “πλυντήρια” της Γερμανίας

Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπήκαν 112 χώρες και πε...

19:17 | Σάββατο 03 Φεβρουαρίου 2018

Συνελήφθη πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα για ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος

Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ, ο οποίος βαρύνεται με κατηγορίες για δ...

17:36 | Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Στο εδώλιο από σήμερα Τσουκάτος και άλλοι 63 για τις «χρυσές» μίζες της Siemens

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, 64 άτομα θα δικαστούν για τη σύμβαση 8002 που υπεγράφη το 1997 μεταξύ του ΟΤΕ κα...

07:35 | Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Ψάχνουν τις «διαδρομές» του μαύρου χρήματος και στην Ελλάδα

Εκτεταμένες έρευνες σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ με τη συνδρομή μεταξύ... ...

17:49 | Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Επ’ αόριστον αναβολή της δίκης για διακίνηση μαύρου χρήματος σε γιατρούς του ΕΣΥ

Στον αέρα βρίσκεται άλλη μια δίκη, λόγω μη έγκαιρης μετάφρασης του παραπεμπτικού βουλεύματος. Μετά τη Siemens, το Τρι...

11:54 | Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Μεγάλα… κόλπα στη Βουλγαρία

Σε μπαράζ φορολογικών ελέγχων στις επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων με έδρα την Βουλγαρία προχωρά το υπουργείο Οικο...

10:51 | Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Διακοπή στη δίκη για διακίνηση μαύρου χρήματος σε γιατρούς του ΕΣΥ

Για την 1η Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη που αφορά στη διακίνηση μαύρου χρήματος σε γιατρούς του ΕΣΥ από την εταιρία… ΔΙΑ...

14:33 | Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Η Εφορία online με 84 χώρες

Στον «παγκόσμιο ιστό φορολογικών πληροφοριών» για την αποκάλυψη του μαύρου χρήματος που κρύβεται σε φορολογικούς παρα...

08:34 | Σάββατο 08 Οκτωβρίου 2016

Αγροτικό ΤΑXIS για παραγωγούς και μεσάζοντες

«Μπλόκο» στο μαύρο χρήμα και στην παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

09:01 | Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016

Φόρος έως και 60% για να νομιμοποιηθεί το «μαύρο» χρήμα

Όποιος αποκαλύπτει οικειοθελώς μη φορολογημένα κεφάλαια θα τα νομιμοποιεί με βαρύ φόρο έως 60%... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

08:16 | Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016

Ποιους καίει η λίστα της UBS – ΒΙΝΤΕΟ

Για έναν στρατό από μεσάζοντες που κρύβουν το «μαύρο» χρήμα κάνει λόγο ο άνθρωπος που έδωσε στην ελληνική κυβέρνηση τ...

20:08 | Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ