πολιτική
οικονομία
διεθνή
κοινωνία
αθλητισμός
lifestyle
media
υγεία
travel
άρθρα
☰
ροή ειδήσεων
timeout
τεχνολογία
podcasts
επικοινωνία
Αναζήτηση
Αρχική
»
ΞΕΠΛΥΜΑ
ΞΕΠΛΥΜΑ
15:42
, Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
Νέα δικογραφία με κατηγορούμενο τον Γιάννο Παπαντωνίου – Τι δήλωσε ο ίδιος
Ο πρώην υπουργός κατηγορείται και σε αυτή την περίπτωση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος...
16:48
, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι… δεν πληρώνουν φόρους – Τι λέει η εγκύκλιος της εφορίας για το «μαύρο χρήμα»
01:19
, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
Διεθνής έρευνα: Τράπεζες–κολοσσοί εμπλέκονται σε “ξέπλυμα” τρισεκατομμυρίων δολαρίων
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων ...
09:12
, Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020
“Συμμορία των 11”: Διάλογοι – φωτιά για το “ξέπλυμα” των 4,5 εκατ. ευρώ
Τα χαμένα 4.500.000 ευρώ από τη μεγάλη κλοπή στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Καλαμ...
19:19
, Πέμπτη 28 Μαΐου 2020
Καλαμάτα: 11 συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος – Πώς έφθασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης
Τα μέλη δρούσαν με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή της ...
18:42
, Τετάρτη 08 Ιανουαρίου 2020
Παραπομπή του ζεύγους Παπαντωνίου σε δίκη προτείνει ο εισαγγελέας
06:26
, Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
Επιστολή Γεραπετρίτη στους FT: Απόλυτα παραπλανητικό το άρθρο για την τροπολογία στον ποινικό κώδικα
Επιστολή στους Financial Times, έστειλε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης...
14:02
, Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019
Ενιαίο εποπτικό φορέα στην ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος ζητούν έξι χώρες
Την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας νέας εποπτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση...
11:30
, Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019
Βενιζέλος: Μη νόμιμο το αίτημα για άρση ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου
Την επιστημονική του γνώμη επί του θέματος της άρσης ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου εκφράζει ο πρώην...
14:23
, Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
El Mundo: Ξέπλενε χρήματα από εμπόριο ναρκωτικών το κύκλωμα των στημένων παιχνιδιών στην Ισπανία
Σύμφωνα με την εφημερίδα «El Mundo»...
11:11
, Παρασκευή 05 Απριλίου 2019
Η επιστολή παραίτησης του κεντρικού ερευνητή της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος για την υπόθεση Πετσίτη
Την επιστολή παραίτησης του πρώην κεντρικού ερευνητή της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που...
11:09
, Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
Παραίτηση-“βόμβα” προϊσταμένου από την Αρχή για το ξέπλυμα – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδω...
16:38
, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
Αθώος ο Ανδρέας Φουστάνος
Αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστά...
19:14
, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018
Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo
Ο άλλοτε Νο 2 της Jumbo ερευνάται αν έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και...
19:53
, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018
Στο στόχαστρο της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» η μαζική αγορά ακινήτων
Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή...
15:27
, Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018
Νέοι μπελάδες για τον Μέσι – Ξανά στο σκαμνί για ξέπλυμα χρήματος
Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να καθίσει ξανά στο σκαμνί, μαζί με τον πατέρα του για ν...
16:46
, Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
Άρχισε η δίκη για το Ερρίκος Ντυνάν – Μαρτίνης: Ούτε παραπλάνησα, ούτε «έκλεψα»
Παραγεγραμμένη είναι η κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αποδίδεται στον πρώην πρόεδ...
12:34
, Παρασκευή 11 Μαΐου 2018
Ένοχος κατά πλειοψηφία για ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος ο Μαντέλης
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία καθώς ένας εκ των 5 δικαστών είχε την άποψη ότι πρέπει να αθωωθε...
16:44
, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα σε βάρος του Σταύρου Ψυχάρη
Κακουργηματική ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του ...
08:19
, Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016
Νέο έμβασμα 3 εκατ. δολαρίων στον λογαριασμό της μίζας
«Θησαυρούς» περιέχει το εισαγγελικό πόρισμα, τα στοιχεία του οποίου οδήγησαν τον Ανδρέα Μαρτίνη σ...
16:33
, Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2015
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα σε βάρος του Μητρόπουλου
Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ασκήθηκε ...
13:45
, Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2015
EurActiv: Λουξεμβούργο και Γερμανία “παράδεισοι” στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ο "μυστικοπαθής" χρηματοπιστωτικός τομέας στη Γερμανία είναι ο δεύτερος μετά το Λουξεμβούργο που ...
13:15
, Τρίτη 07 Απριλίου 2015
Άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εξοπλιστικά δηλώνει ο Όσβαλντ
Άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εξοπλιστικά προγράμματα δηλώνει ο Γαλλοελβετός τραπεζίτ...
09:15
, Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014
Ποιοι θα θεωρούνται ύποπτοι για «ξέπλυμα» χρήματος
Ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα θεωρούνται στο εξής από την εφορία και όσοι χρωστούν στο...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5 λεπτά πριν
Φατίχ Τερίμ: «Το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε...
7 λεπτά πριν
Άρειος Πάγος: Το σκεπτικό για το «μπλόκο» στους...
9 λεπτά πριν
Ανακαλύφθηκε γιγαντιαίος ομαδικός τάφος ηλικίας 2.200...
10 λεπτά πριν
ΑΔΑΕ: Αποφάσισε τα βήματα για την πλήρη συμμόρφωση με...
23 λεπτά πριν
Έρχονται αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής – Στο...
26 λεπτά πριν
Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Η γυμνή φωτογράφιση στα βράχια...
32 λεπτά πριν
ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ: Προχωρούν σε απεργία την 1η Μαΐου
35 λεπτά πριν
Αγγελική Ηλιάδη: «Σκεφτόμουν πολλά χρόνια να...
41 λεπτά πριν
Βρισηίδα Ανδριώτου: Γιατί να χαιρετήσω την Μαρία...
Νέα έκθεση του IEA για την ηλεκτροκίνηση: Τι αποκαλύπτει για το πετρέλαιο
ΔΕΠΑ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον ανεφοδιασμό βυτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου
Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών στα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
MUST READ
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν την μπανάνα σε 6 δευτερόλεπτα
Η Νο1 καθημερινή συνήθεια μίας καρδιολόγου για καλύτερη υγεία της καρδιάς
Αν ένας άνδρας χρησιμοποιεί αυτές τις 9 φράσεις σε μια συνομιλία, είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί σου
1
2
Επόμενη
1
2
>